SEC向欺骗投资者收取Abraaj投资管理

这美国证bob200体育券交易委员会（SEC）正在指责总部位于迪拜的投资咨询公司Abraaj Investment Management Ltd.，挪用了Abraaj增长市场健康基金的资金。监管机构说，欺诈行为为美国投资者带来了损失，其中包括向该基金投资超过1亿美元的慈善组织。Abraaj创始人Arif Navqi也面临民事欺诈指控。总体而言，投资顾问和NAVQI被指控至少在9/2016到6/6/2018之间挪用了超过2.3亿美元的资金。

根据监管机构民事投诉，投资者被告知，他们的资金将进入与新兴市场中医疗保健有关的业务。取而代之的是，据称Abraaj投资管理人员使用这笔钱为公司和母公司Abraaj Holdings，Ltd。支付现金短缺，这两者都控制了NAVQI。同时，据称投资者收到了财务报表和季度报告，这些报告具有重大误导或虚假的。

Abraaj增长市场健康基金的投资者在开曼群岛注册了8.5亿美元。此外，美国证券交易委员会（SEC）表示，该基金的一位投资者是美国政府实体，该实体投资了1.5亿美元的债务投资。

SEC收费是在Abraaj集团（Abraaj Group）近两个月后，即NAVQI建立的私人股票基金，投资顾问和其他实体集团宣布，它宣布正在其主要的私募股权业务中暂停投资活动，而NAVQI正在卸任。the unit’s chief executive. News of the suspensions came in the wake of investors in a $1B health care fund retaining a forensic auditor to find out why their money hadn’t been used as intended, which was to build clinics and hospitals. According to华尔街日报并未具体命名该基金，保留法医会计师的投资者包括Bill＆Melinda Gates Foundation，由美国政府支持的CDC集团PLC和Proparco Group，以及世界银行的国际金融公司部门。

Shepherd Smith Edwards和Kantas，LLP（SSEK律师事务所）代表高净值个人投资者和机构投资者，包括慈善组织，市政当局和其他机构客户。如果您怀疑自己是机构投资者欺诈，联系SSEK律师事务所，以便我们可以帮助您探索您的法律选择。