涉嫌1.25亿美元的发行欺诈鼓吹“高利润”交易策略
的美国证bob200体育券交易委员会已经冻结了三个人和实体的资产,他们被控操纵125美元的欺诈.监管机构认为,由Mediatrix Capital, Inc.及其负责人Michael Stewart、Michael Young和Bryant Sewall运营的国际交易项目宣扬的算法交易策略被认为是“高利润”的,从来没有一个月不赚钱,回报率超过1600%。
美国证交会认为,现实情况完全不同,仅在2018年,该交易策略就经常亏损——超过1800万美元。委员会指控被告犯有下列罪行:
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- 虚假陈述涉及交易策略的赚钱能力
- 伪造财务报表
- 发出像庞式支付
- 挪用超过三千五百万美元的投资者资金来支付他们奢侈的生活方式
- 谎称交易结果已经过审计
证券欺诈案件的其他被告是蓝岛1号和蓝岛2号实体。bob200体育
美国证交会表示,这起涉嫌1.25亿美元的上市欺诈始于2016年3月,此后一直在进行。投资者被告知,他们的资金将被集中起来。被告被指控称,他们成功的交易策略(5年半以来没有一个月不盈利)使Mediatrix Capital有可能收购2.25亿美元管理下的资产。
相反,被告涉嫌窃取了超过3500万美元的投资者资金,并将这些钱用于购买豪华汽车和房产,同时将超过500万美元用于不正当开支,以继续欺诈。他们交易的投资者资金中有多少是未注册证券,并经常导致损失。bob200体育
美国证券交易委员会认为,由于这一1.25亿美元的上市欺诈行为,投资者损失了数千万美元。现在,监管机构已获得紧急执法行动,以制止骗局。
SEC的起诉书还列出了一些获得救济的被告,包括被告的亲戚、朋友和空壳公司,SEC认为这些被告获得了与欺诈相关的非法利润。
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