涉嫌1.35亿美元的庞氏骗局涉及股票建筑

美国证券交易委bob200体育员会正在指责一家位于佛罗里达州的房地产投资公司Equitybuild Inc.及其经营的所有者1.35亿美元的庞氏骗局这造成了大约900名投资者。监管机构认为,该公司,其总裁兼首席执行官杰罗姆·科恩(Jerome Cohen)和父亲和儿子的副总裁肖恩·科恩(Shaun Cohen)承诺,即使他们的业务遭受了巨大的损失,投资者的双位回报率为12-20%。同时,投资者以庞氏骗局的方式使用较早的投资者的钱获得了回报。

股票建设投资者大多是没有老练的,未经认可的投资者,没有太多在房地产上进行投资的经验。据称,该团队吹捧了一项原始战略,即确定伊利诺伊州芝加哥的一处被低估的物业,他们声称这将带来巨大的回报。投资者被承诺将命名为特定财产的期票。第三方本来应该以投资者资助的抵押贷款购买房产,这将产生回报。

不幸的是,似乎没有很多第三方买家。EquityBuild是拥有大多数物业的公司,而房地产投资公司据说几年前停止寻找第三方买家。

庞氏骗局

同时,据称该公司将15-30%的投资者资金保留为未向他们披露的费用。取而代之的是,他们被告知这些物业比现实中的成本要昂贵,两名男子的价格差异。

2015年,EquityBuild遭受了1200万美元的损失。据称,它还开始使用投资者的资金来支付公司欠下的利息。在接下来的两年中,房地产投资公司的收入为380万美元,同时向投资者支付超过1400万美元的利息。

去年,Equity Build开始为投资者提供机会参与应该用于购买房地产及其翻新的集合资金。但是,声称SEC,其中大多数物业是用于保护其他投资者票据的确切物业。今年,庞氏骗局开始解散,当时一些较早的投资者被告知该公司陷入财务困境,并且将不再能够偿还其利息。

据称,据称庞氏骗局回到了2010年。SEC的投诉称,截至去年年底,投资者欠了近7500万美元。

Shaun Cohen, who is also president of EquityBuild Finance, which is Equitybuild’s investment vehicle, told Law360 that he would combat the regulator’s allegations, including that he and his father failed to notify investors that they had both previously filed for bankruptcy protection while claiming to have proven track records of success and a high level of “mastery.”

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SEC指责佛罗里达公司在庞氏骗局中使用南侧公寓,Crain的芝加哥业务,2018年8月16日

SEC说,房地产投资公司一项耗资1300万美元的庞氏骗局,Law360,2018年8月16日

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