据称,得克萨斯州的1750万美元投资者欺诈导致刑事起诉

德克萨斯州的当局逮捕了菲利普·迈克尔·卡特(Phillip Michael Carter)欺诈。北德克萨斯州房地产开发商卡特(Carter)被指控从该州的投资者那里筹集了1,750万美元,他们认为他们的钱正在发展开发项目。他的受害者包括年长的投资者。这德克萨斯州证券委员会bob200体育宣布他被捕。

卡特的妻子雪莱·诺埃尔·卡特(Shelley Noel Carter)也面临投资者的欺诈和洗钱指控。另一位男子理查德·格雷戈里·蒂尔福德(Richard Gregory Tilford)本月初在柯林斯县被起诉,他被控向投资者出售约500万美元的欺诈房地产投资。据称,他没有告诉投资者他是一个被定罪的重罪犯,他认罪了几年前不提交纳税申报表。

卡特(Carter)拥有北40号开发项目和得克萨斯州的现金牛投资。他和蒂尔福德据称告诉投资者他们的钱将被投入到住宅和商业房地产开发中。相反,卡特据称使用了他们的资金:

·他自己的费用

·支付自己的IRS税收留置权

·其他用途

卡特还被指控将他的财务困境掩盖了投资者,而不是让他们知道他和他的一位销售代表鲍比·尤金·猜测(Bobby Eugene Guess)正在美国检察官办公室在德克萨斯州东区的欺诈行为进行调查。猜猜是今年早些时候经营得克萨斯州第一金融的人被判入狱12年。

在2016年,德克萨斯州证bob200体育券专员提交了一项紧急停止和停止命令,反对猜测及其金融公司要求他们停止涉嫌涉及北40号投资计划的非法销售。他对通过公司进行的投资欺诈表示认罪。

另一位前普莱诺(Plano),德克萨斯州牧师蒂莫西·布斯(Timothy Booth),因从猜测与他联系的投资者偷窃约2300万美元而被判处68年监狱判处。同时,卡特(Carter)也被指控对投资者的个人和专业背景进行虚假陈述,其中包括为“富有爸爸,可怜的爸爸”作家罗伯特·基约萨基(Robert Kiyosaki)工作。

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