Ex-Wilmington信任VP是银行诈骗判处21个月
一位联邦法官判处约瑟夫••Wilmington Trust corp .)前副总裁和商业房地产经理,到21个月的监禁。•艾伯特的句子几乎五年之后他承认犯有同谋银行诈骗相关bob200体育证券欺诈从投资者和监管机构,包括隐藏商业不动产贷款逾期。
•是为数不多的几个Wilmington Trust执行接收银行诈骗的一个句子,涉及欺诈行为隐藏数亿美元的拖欠贷款。当银行的债务负担成为公共知识,它几乎失败,严重降低价格卖给M & T银行在2011年。同时,银行股东持续的严重损失。
在起诉书中,美国证券交易委员会(sec)提交了一份bob200体育民事junctive诉讼指责玛拉基书金融产品,公司和其主要波特b·宾厄姆市政银行诈骗针对滚动叉,密西西比。根据监管机构,玛拉基书和宾汉市的城市太多咨询服务涉及市政债券提供从2015年10月。
滚动叉已聘请玛拉基书2015年市政顾问的能力因为提出发行债券支付的改进项目。SEC认为,关闭后,该公司和其主要债券受托人提交了两份发票,如果33000美元——是提供的服务,从来没有和密西西比从未授权的城市。为22美元,k,符合玛拉基书和滚动叉有约定。
宾汉据称没有透露滚动叉,他收到了2500美元的安东尼Stovall供职于Bonwick Capital Partners。LLC玛拉基书之前推荐的城市保留Stovall的公司作为发行债券的承销商。滚动叉继续雇佣承销公司的建议。
在曼哈顿,美国地方法院法官判处布莱恩块入狱18个月。块,谁是美国的不动产资本属性的首席财务官,被发现犯有欺诈时膨胀的房地产投资信托基金的财务报表。
检方指控的输入块当准备REIT的财务报告虚假数据。据说他做了这个隐藏一个计算错误,发生在一个早期的财务报告。
披露会计舞弊行为后,美国不动产股价暴跌,美元在3 b的REIT市场价值。在2014年末,REIT宣布员工故意隐藏的会计差错。
REIT的前首席财务官,丽莎去,这件事还指控认罪。
在纽约的联邦法院,巴克莱银行(bank of america)正试图得到美国政府的民用住宅抵押贷款支持证券欺诈诉讼驳回。bob200体育检察官去英国银行后,其附属公司,和两个ex-employees-former收购抵押贷款证券化次级贷款负责人保罗Menefee和前首席交易员约翰·t·卡罗尔。
政府声称被告歪曲36的贷款打包证券化从2005年到2007年都做得很好,事实上,成千上万的人被认为有缺陷的审查过程中,数百人在违约或违约。
让RMBS欺诈诉讼指责巴克莱的贷款被打包成证券,尽管知道他们是错误的,甚至有时,添加错误的贷款已经从其他交易。根据政府,证券化严重失败,超过一半的他们的抵押贷款违约,和投资者,包括银行,投资者,损失了数十亿美元。
美国联邦储备理事会(美联储,fed)订购汇丰控股有限公司(汇丰银行)支付175美元的罚款,指责银行参与实践,“不安全的和不健全的”在其外汇交易业务。美联储表示,汇丰银行没有适当的监督聊天室交易员信息交换的投资头寸。
当局认为,银行的交易员交换机密信息客户订单和协调交易来提高利润。作为证券执法行动的一部分,汇丰bob200体育银行将不得不提高其控制和合规风险管理,因为它属于外汇交易。
Ex-HSBC外汇现货交易员头控前运行
在不同的情况下,马克·约翰逊前汇丰银行的外汇现金交易,是指控的审判“老鼠仓”涉及外汇现货交易。他和同谋斯图亚特·斯科特已经因涉嫌诈骗被指控欺诈和共谋凯恩能源公司的数十亿美元的交易发生在2011年。领跑涉及外汇市场通常指的是之前做的贸易专有客户可能影响贸易为了利润。
杰弗里·克鲁格长期美林证券经纪人,已承认犯有欺诈两家银行超过8.7美元。他的银行诈骗从2001年到2016年11月。
克鲁格的认罪协议说他承诺银行诈骗通过伪造财务报表在美林(Merrill Lynch)的名称和承诺假担保银行,这样他就可以建立数百万美元的信贷额度。例如,2001年,他能够与联盟银行获得150美元的信贷额度在明尼苏达州,告诉他有足够的市政债券基金的金融机构作为抵押品。在虚假财务报表发送这些国债的银行作为证据,隐瞒克鲁格联盟银行,他已经承诺的资产占公司的贷款。
2007年,克鲁格能够得到1美元从铂银行信贷额度,也是在明尼苏达州。他的银行欺诈案欺骗铂银行以类似的方式。
Oceanografia,以前最大的石油和天然气公司在拉丁美洲,是指责花旗集团(Citigroup)用它来贬低探讨了欺诈涉及Banamex,花旗银行的墨西哥子公司。2014年Oceanografia倒塌。
花旗集团(Citigroup)被指控给予585美元的信贷额度Oceanografia后者可以获得数亿美元的现金进步Pemex,一家石油公司旗下的墨西哥。然而2014年2月,Pemex通知花旗Oceanografia约400美元的发票,应该确保现金垫款,被伪造的,可能由Banamex员工。正因为如此,花旗银行取消Oceanografia的信贷额度和石油和天然气公司崩溃。
Oceanografia坚称它不会伪造发票也没有理由这样的违法行为。
布隆伯格报道称,据消息人士透露,马特·加德纳前瑞银集团(UBS)即时通讯集团的交易员是联邦政府确定当从巴克莱集团(Barclays PLC)获得认罪(巴克)、苏格兰皇家银行(RBS)、瑞银(UBS)、花旗集团(Citigroup),摩根大通(JPM . n:行情)(JPM)。在通货汇率操纵,正在与检察官追求某些个人操纵的指控。欧佩克聊天室嘉丁纳所属存在至少12/07至1/013。
检察官称,交易员的聊天室交流在代码共享信息由客户和订单协调欧元,这样他们可以赚到更多的钱。有人喜欢嘉丁纳处理政府可以帮助检察官了解交易员在做什么在一起。,不知道这个时候他的合作是否起诉他可能达成协议的一部分。
他以前的公司,从反垄断指控瑞银,被豁免,因为它是第一个金融机构报告市场失当行为。与此同时,银行的交易员在卡特尔翻聊天记录,美国司法部和外国政府。很多聊天日常修复发生之前,这是短时间内当数据提供者能够得到的照片为了建立每日交易利率。
一位联邦法官判处ex -泰勒,豆和惠特克主席李法卡斯为标题所监狱29亿美元金融方案,导致抵押贷款银行的垮台Taylor Bean和殖民银行。的银行诈骗欺骗政府和投资者数十亿美元。
法卡斯,他被陪审团裁定罪名成立众多犯罪统计,阴谋银行诈骗,网络欺诈,和证券欺诈指控赚4000万美元的诈骗。bob200体育他现在必须将约为3500万美元。
还为她付出代价参与欺诈是前殖民地的银行高级副总裁凯瑟琳Kissick。这位50岁的前殖民地的mortgage-warehouse银行承认一项阴谋实施银行诈骗、网络欺诈,和bob200体育证券欺诈。
SEC指控Kissick使受损和虚假证券和抵押贷款出售给Taylor Bean。bob200体育她还被指控mischaracterizing证券作为液体,对投资者的资产质量。bob200体育
助理总检察长兰尼·布鲁尔说,不仅Kissick协助执行最大的银行诈骗,但她也用她的位置在殖民地从TBW购买几亿美元资产价值欺骗投资者,股东和监管机构。Kissick被判处8年监禁。
还有几个金融骗局认罪,包括前操作主管特蕾莎修女凯利,Kissick下工作。凯利,Kissick一样的指控认罪,被判入狱三个月。她被指控滥用访问殖民银行会计制度延续欺诈。
人已经认罪的参与是ex-Taylor Bean总统雷蒙德·e·鲍曼和前公司财务主管布朗拿破仑情史。前首席执行官保罗•艾伦(Paul Allen)被判40个月参与银行诈骗。
相关网络资源:
抵押贷款执行接收30年的刑期《纽约时报》,2011年6月30日
前殖民地的银行高管凯利承认在Taylor Bean欺诈阴谋,彭博社,2011年3月16日,
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