医疗账单催收公司MRI International的前首席执行官埃德温·藤永(Edwin Fujinaga)被判犯有多项电信欺诈、邮件欺诈和洗钱罪名。他将于今年早些时候被判刑。
根据发布的公告内华达地区联邦检察官办公室藤永和其他两名MRI高管于2013年被起诉，被控以欺诈方式向1万多名日本居民吸引投资，这些居民将资金汇到他控制的银行账户。藤永告诉投资者，他们的资金将只用于购买医疗索赔。
美国证券交易委员会(SEC)对对冲基金顾问格雷戈里·勒梅尔森(Gregory Lemelson)及其位于马萨诸塞州的投资咨询公司勒梅尔森资本管理有限责任公司(Lemelson Capital Management LLC)提出欺诈指控。SEC指控他们从一项指控中非法获利逾130万美元short-and-distort方案与配基制药公司有关。
根据对冲基金诈骗在对冲基金顾问为the Amvona fund做空Ligand之后，Lemelson和他的投资顾问公司发布了关于这家位于圣地亚哥的制药公司的虚假信息。Lemelson是另一家对冲基金的股东和顾问。
SEC在起诉书中称，莱梅尔森的虚假陈述意在打击投资者对Ligand的信心，压低其股价，并增加其空头头寸的价值。据称，他利用采访、书面报告和社交媒体来散布虚假言论。
在纽约，森特拉科技的创始人正面临bob200体育证券欺诈、电信欺诈，以及涉嫌加密货币欺诈的合谋指控。Robert Farkas, Sohrab Sharma和Raymond Trapani被指控在首次代币发行(ICO)中欺诈从投资者那里筹集了3200万美元。
检察官称，这两名男子误导投资者，使他们认为他们投资的Centra代币与Visa、Bancorp和万事达有合作协议。这些协议据说包括发行借记卡，允许他们在任何接受万事达或Visa的企业消费加密货币。法卡斯、夏尔马和特拉帕尼被指控谎称有一个假CEO，并持有转账执照。他们还被指控做出虚假陈述和遗漏。
上个月，美国联邦调查局(fbi)逮捕了该公司的联合创始人，没收了9.1万个以太币单位，价值6000万美元。
据德克萨斯州证券委员会执法部门称，对与虚拟货币相关的投资产bob200体育品进行了为期四周的调查，发现了“广泛的欺诈”。的cryptocurrency欺诈调查调查了针对该州投资者的投资产品，这些产品似乎采用了欺诈和非法的招揽策略。
在12月18日开始进行的32项调查中th去年的:
美国证券交易委bob200体育员会已获得一项法院命令，冻结2700万美元的交易收益，因为有指控称，Longfin公司(纳斯达克代码:LFIN)的限制性股票可能被非法出售和分销。SEC称，监管机构本月初在联邦法院公布的起诉书称，在该公司开始在纳斯达克(NASDAQ)交易并向公众披露其正在收购一家所谓的加密货币业务后不久，其股价在头三个交易日从5美元飙升至142美元，市值超过30亿美元。《巴伦周刊》,然而，据报道，该公司市值已达60亿美元。SEC指控Longfin首席执行官Venkata Meenavalli和董事Amro Izzelden“Andy”Altahawi，以及Suresh Tammineedi和Dorababu Penumarthi违反了1933年证券法。bob200体育
据监管机构称，Altahawi、Penumarthi和Tammineedi在龙鳍股价非常高的时候，非法交易并向公众出售了大量受限制股票。结果，他们三人共赚了2700多万美元。许多交易炒作似乎来自加密货币和/或区块链与宣布的收购的联系。
美国证券交易委bob200体育员会已暂时停止加密公司(CRCQ)的股票交易，直至2018年1月3日。该公司的股价刚刚上涨了2700%。该公司最近同意收购一家名为Coin Tracking E. K的德国加密货币数据平台。
SEC提到了对“准确性和充分性”的担忧，表达了对提供给投资者的信息质量的担忧。监管机构也在调查是否“潜在的交易事件发生在上个月。
Crypto公司为“区块链和加密货币市场”提供数字资产、咨询服务和技术。它不出售加密货币或其他数字货币。Crypto Co.的股价在9月底时为每股3.50美元，本周早些时候升至575美元。因此，The Crypto Co.的股票价值现在超过了11b美元，这比包括梅西百货在内的美国一些最著名的公司的市值都要高。
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