文章发表在对冲基金

穆雷Huberfeld、白金合作伙伴主要指控认罪,他卷入了一场网络欺诈阴谋。然而,他没有承认认罪与一个所谓的1美元b涉及他的骗局对冲基金

Huberfeld承认误导他的对冲基金时,他谎称60 k美元付款支付尼克斯门票时,事实上,这是一个贿赂ex-New纽约监狱工会老板诺曼·西布鲁克养老金投资的现金。

约翰的钱已经发给固定器Rechnitz。她已经把政府证人在许多联邦腐败调查。贿赂导致修正警员的20美元投资于白金。

Yasuna村上,对冲基金经理负责MC2 Capital Management LLC和加拿大MC2 Capital Management LLC是欺诈被判6年监禁。检察官指控他欺骗对冲基金投资者。此外,村上,必须支付超过10.5美元的投资者赔偿。

去年警方逮捕了马萨诸塞州的对冲基金经理。认罪电信欺诈时,村上承认他数百万美元的投资者的资金转移到他自己的个人和企业账户,以及他们的资金用于支付一辆豪华跑车,使信用卡支付,出国旅行,在昂贵的百货商店购物,发起代表自己的投资,问题像庞式支付给投资者。

Yasuna村上和前商业伙伴一起工作来欺骗投资者

马丁Shkreli去七年监禁

一位联邦法官判处前对冲基金经理马丁Shkreli七年的铁窗生涯。Shkreli被判诈骗投资者MSMB资本管理的对冲基金,而操纵Retrophin制药公司的股票。

他的辩护团队争取更低的sentence-12 18个月。他们指出,最终没有一个投资者Shkreli骗取赔了钱从他的欺诈和他没有利润。公诉人反驳说,事实上,Shkreli造成了9美元到20美元的损失。

前几天他的刑事判决,法官Kiyo松本下令ex-hedge基金经理约7.36美元的资产是投降的,包括一种罕见的武当派的专辑,他购买了2美元。Shkreli的法律团队计划上诉的判决。

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美国地方法院法官Kiyo松本裁定,马丁Shkreli要负责10.4美元的金融损失,投资者对他的罪行判处之后。Shkreli,他被判犯有两项证券欺诈和一项共谋证券欺诈,曾试图争辩说他不负责这些损失,最终看bob200体育到,因投资者获利当他和Retrophin股票部分支付他们回来时,制药公司的首席执行官。

欺诈指控他的运行相关的投资基金MSMB资本,埃利亚资本,MSMB医疗保健。联邦检察官指控他骗投资者超过11美元的庞氏骗局。Shkreli也被指控欺骗投资者,包括未能告诉他们当两个对冲基金的操作失败。检察官认为,Shkreli的原因是介于9美元和20美元的投资者损失。

松本法官的裁决关于Shkreli金融责任更多的是确定推荐刑期的长度,他应该得到政府,而不是他欠多少,连同他的判决。用这个最新的裁决,Shkreli将面临最高20年的监禁。之前,他的辩护律师都希望让他没有时间在监狱里或在16个月。然而,损失越高参与犯罪,联邦指南推荐的计算更长的刑期。

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美国证券交易委bob200体育员会(sec)提交证券欺诈指控尼古拉斯·约瑟夫热那亚。监管机构认为,所谓的对冲基金经理和他的柳树溪Advisors LLC盗用至少六个投资者对证券交易的钱来支付自己的经纪帐户。bob200体育现在,美国证交会希望临时下令冻结资产和停止进一步涉嫌违规的行为。

根据委员会的申诉,热那亚人伪造了自己的证券行业的经验和钱经理,以及他的生意的大小,包括他:bob200体育

b·监督4美元的资产属于热那亚药店的家庭。

·跑柳树溪Investments LP与30 b - 39 b美元资产管理这一数字接近时不到10美元。

·错误地声称他和柳溪顾问雇佣多达60人现实时接近10下。

·声称他的对冲基金投资收益每年30 - 40%时损失实际发生是什么地方。

·隐藏犯罪史,包括根据新闻来源,过去的信念为伪造和重大盗窃案。

·没有告诉投资者,他之前申请破产。

·吹捧他捏造的教育和职业经历,包括他是前高盛(GS)伙伴和一个ex-Bear斯登投资组合经理,以及从达特茅斯大学获得MBA学位。

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Ex-CFO ArthroCare被监禁的750美元证券欺诈bob200体育
迈克尔•格里克的ex-CFO ArthroCare Corp .)被判处四年监禁,他的角色在一个750美元的金融欺诈。Gluk承认犯有证券欺诈和同谋去年电信欺诈。bob200体育

Gluk, ex-ArthroCare CEO迈克尔·贝克和其他被人为夸大收入和销售为了保持医疗设备公司的股价。因此,股东持续超过750美元的损失。

贝克被判入狱20年。Gluk曾被判处10年监禁后,他于2014年因诈骗被判有罪。然而,一个联邦上诉法院推翻了信念,因此他的新辩诉协议和句子。他还必须上缴近678美元,支付$ 50 k的罚款。

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Nehal Chopra,对冲基金Ratan资本管理公司的创始人,和她的丈夫介绍,古普塔定居美国证券交易委员会(sec)指控,称他们的行为不当:他通过共享机密投资建议和她,不披露她的客户,她的丈夫是谁给了她这个信息。bob200体育

古普塔曾在婆罗门资本,一家对冲基金公司。他后来推出了Adi资本管理公司,也是一家对冲基金公司。婆罗门和Ratan是竞争对手在他们的领域。

根据SEC,古普塔Chopra提供了信息为婆罗门开发自己的客户,以及婆罗门的时机的大小和位置,和他对某些建议她投资。提到一个例子的监管者,古普塔问他的妻子大小的公司在一个安全的位置。她回答后,他建议她增加那个位置。Ratan将继续买进更多股票。

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美国发展资金,德克萨斯州的一个陷入困境的房地产投资信托基金控运行1美元像庞式骗局,起诉的对冲基金经理涉嫌“错误和诋毁”语句导致了欺诈指控。

REIT受到抨击两年前一个投资者的网站发布了一份报告指责UDF IV运行像庞氏骗局。在过去的两年里,我们的德州证券欺诈bob200体育律师史密斯在牧羊人爱德华兹和Kantas有限公司LLP一直应付投资者怀疑他们可能从投资UDF基金遭受经济损失。

根据UDF的投诉,提出在达拉斯县,对冲基金经理凯尔贝斯和他的海曼资本管理在网上匿名发表了庞氏骗局的指控,然后在一个专有的网站。他们声称这样做损害UDF基金。

在提交给美国证券交易委员会投诉,REIT指控被告的“bob200体育假和蔑视的语句,”包括:UDF基金是一个庞氏骗局的一部分,他们无法管理自己的业务,有破产问题使他们的股票“一文不值”,房地产开发是“不真实的,”他们“盗用”投资者的基金。UDF基金的申请反驳说,是“成功”,有实际的房地产开发。REIT声称因为低音设置了一个“大空头”德州REIT在发布虚假指控之前,他和他的公司“获利”损害了他们的观点。

低音REIT的空头头寸。一旦他透露这个消息,美国发展资金股票价格暴跌。为了应对这一诉讼,对冲基金经理声称它是法律依据。

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陪审团发现药品前CEO和对冲基金经理马丁Shkreli有罪的bob200体育证券欺诈与他的两个对冲基金,MSMB资本和MSMB医疗、以及合谋进行证券欺诈涉及Retrophin制药公司的股票,他创立的。bob200体育

检察官说,Shkreli误导投资者,失去钱坏股票而诡计多端的尝试恢复这些损失数百万美元。一度Shkreli声称他已经40美元时,一位对冲基金在银行里只有300美元。

检察官说,经历了一些挑战,证明他们对ex-hedge基金经理的刑事案件。例如,在审判期间,许多富裕德州金融家承认Shkreli的骗局让他们钱,有时甚至两倍或三倍的投资,当Retrophin股票上市。

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Ex-Gerova金融集团负责人处以72美元的欺诈

加里•赫斯特的前总统被判犯有Gerova金融集团bob200体育证券欺诈去年和网络欺诈,被判六年铁窗生涯。赫斯特欺骗Gerova股东时,他偷偷地把近72美元的公司股票的同谋和他自己。

他和他的同伙被控发行大量的股票和骗股东和投资大众为了赚取数百万美元的非法所得。赫斯特的一个同谋,Jason Galanis Gerova已获得了足够的控制,他们可以参与事务来丰富自己和他人,即使他们努力隐藏的骗局。

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