投资者律师博客CFTC和马萨诸塞州监管机构指控比特币和加密货币运营商出售未注册证券bob200体育
美国商品期货贸易委员会已针对虚拟货币运营商Cabbagetech，企业家总部有限公司和我的Big Coin Pay Inc.提起民事案件。监管机构指控欺诈罪，挪用，虚假陈述，以及其他未注册的证券指控。bob200体育它希望脱颖而出，罚款，赔偿，禁令和其他补救措施。
在反对Cabbagetech的情况下，作为硬币掉落市场开展业务，其所有者Patrick K. McDonnell，被告被指控参加虚拟货币骗局，以征集投资者的资金和虚拟货币，据推测是为了交换实时交易建议和the sale and trading of virtual currency under McDonnell’s guidance.
取而代之的是，宣称CFTC，投资者没有收到这样的建议，他们再也没有看到他们的钱，因为麦克唐纳和白菜科技挪用了他们的资金。监管机构认为，被告试图通过消除其在线和社交媒体的影响力并结束与客户的沟通来掩饰自己的骗局。
CFTC针对麦克唐纳的民事诉讼及其公司在同一天宣布与企业家总部有限公司的案件，该公司是在英国注册的公司，以及创始人狄龙·迈克尔·迪恩（Dillon Michael Dean）。监管机构认为，从2017年4月开始，被告从600多名投资者那里征集了至少110万美元的比特币，并承诺将比特币转变为法定货币，并投资于合并的投资工具以贸易商品利息。
希望参与者被承诺高回报率，他们的投资将由交易专家的个人处理。资金征集是通过YouTube，Facebook帖子和公司网站进行的。
现在，院长和企业家总部被指控挪用超过100万美元的客户资金。同时，据报道，迪恩（Dean）建立了另一个名为“真实贸易利润”的交易企业。再次，一个网站被用来征集比特币用于合并投资，该网站涉及二元期权交易。已承诺高回报率。
在监管机构反对我的大硬币工资的案件中，CFTC指控涉及虚拟货币的600万美元商品欺诈称为我的大硬币。其他被告是Randall Crater和Mark Gillespie，他们都被指控将投资者的钱用于自己的巨额费用。
在一份联合声明中，CFTC执行局长詹姆斯·麦克唐纳（James McDonald）和SEC执法董事史蒂芬·皮金（Steven Peikin）和斯蒂芬妮·阿瓦基安（Stephanie Avakian）表示，包括虚拟货币，代币和硬币在内的数字工具对违反“联邦证券和商品法”的行为不受起诉。bob200体育
马萨诸塞州指责开曼岛公司出售未注册的证券bob200体育
州监管机构也开始追随涉及欺诈的数字货币的公司。马萨诸塞州联邦证券司秘书已针对布鲁克林居民基里尔·本索诺夫（Kirill Bensonoff）和bob200体育他的基于开曼岛的机构鱼子酱开启了行政案件。监管机构辩称，本索诺夫（Bensonoff）正在美国以外的公司经营他的公司，以规避联邦证券法。bob200体育
据报道，鱼子酱是最初的硬币供电，已经筹集了超过300万美元。代币吹捧的季度股息来自将房地产和加密货币结合起来的投资基金。现在，马萨诸塞州英联邦威廉·加尔文（William Galvin）的秘书声称正在出售未注册的证券。bob200体育
最近，德克萨斯州证券委员会和北卡罗来纳州证券部指控公司BitConnect销售代币，bob200体育这些代币是未注册的证券。此后，比特币关闭了其投资贷款平台。
同时，投资者开始筹集资金。Cryptocurrency Startup Centra Tech现在是集体诉讼投资者欺诈诉讼的被告。去年，Centra Tech在其ICO上筹集了3200万美元。现在，原告争辩说，该公司及其高级管理人员出售了未注册的证券，并向投资者撒谎，以创建加密货币借记卡。bob200体育尽管Centra声称它正在与卡瓦（Visa）合作，但信用卡公司的发言人说，没有这样的合作。Centra否认投资者的欺诈指控。
我们的未注册的证券欺诈律师bob200体育与投资者合作，试图弥补投资损失。接触Shepherd Smith Edwards和Kantas，Ltd LLP今天。
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