CFTC新闻：监管机构警告包括经验丰富的投资者在内的客户有关虚拟货币泵送骗局的信息，并增强了欺诈执法工作|SSEK律师事务所博客

在其第一个有关客户保护咨询中泵送骗局涉及虚拟货币，代币或数字硬币，美国商品期货贸易委员会警告说，即使经验丰富的投资者也可以成为目标。监管机构建议客户在研究潜在的投资，学习可能的投资欺诈的迹象以及远离“他们不完全了解”的投资方面做得很好。

泵送骗局通常涉及提高对股票的需求，因此，其股价在倾倒剩下的任何股票之前，以便股价下跌。剩余的投资者几乎剩下毫无价值的股票，而欺诈者通常在股价仍然很高时从倾倒（出售）股票中获利。CFTC警告说，现在正在与虚拟货币一起使用相同的欺诈行为。

在线留言板，移动消息应用程序和其他新技术现在正在取代锅炉室来处理潜在投资者征求资金的招标，一些聊天室持有成千上万的会员。还在发布有关这些虚拟投资的虚假新闻。

为了防止虚拟货币泵送骗局，CFTC警告客户：

·仅仅基于一个提示，避免购买数字货币或代币，尤其是如果社交媒体是该信息的来源。

·通过投资某些虚拟令牌或硬币来忽略网站或广告来吹捧财富的快速应计。

·避免泵送交易，这是非法的，通常会导致投资者损失。

CFTC在警报中提醒客户保证的收益不是真实的，他们应该远离任何人声称没有损失的风险。

上个月，监管机构对Cabbagetech Corp.提出了有关虚拟货币欺诈的指控。它针对企业家总部有限公司提出了类似的指控，指控比特币欺诈。

CFTC加强执法工作

在其他CFTC新闻中，华尔街日报有报道说，熟悉监管机构执法行动的人说，该机构在财政年度的执法行动和罚款大幅下降之后，加强了其执法工作，其中包括奥巴马总统政府与特朗普总统之间的过渡期。

在去年9月结束的财政年度中，CFTC提出了49项执法行动。在此之前的财政年度，它带来了68个行动。截至9月30日的财政年度的罚款，诉讼和赔偿金为4.13亿美元。集体金额为$ 1.29B的财政年度。

到目前为止，本财政年度，CFTC提出了将近十二个案件，指控操纵。监管机构还将继续进行欺骗案件，包括上个月与司法部提出的联合案件，指责八名交易者从事期货市场进行欺骗性交易。贸易商在德意志银行（DB）工作，瑞银（瑞银）和其他公司。民事指控不仅与汇丰银行（汇丰银行）一起对交易者，而且还针对两家银行。

德意志银行（Deutsche Bank）解决了与所谓的贵金属期货价格相关的商品欺诈指控，价格为3000万美元。瑞银以1500万美元的价格定居，而汇丰银行以160万美元的价格定居。

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