刑事证券欺诈案件，bob200体育包括收取4800万美元欺诈的初创公司

陪审团定罪欺骗贷方和客户的投资经理

联邦陪审团已判处芝加哥投资经理肖恩·鲍德温（Shawn Baldwin）犯有七项电汇欺诈罪。鲍德温（Baldwin）被指控在2006年至2017年之间欺诈性地从至少15个投资者和贷方那里获得了超过1000万美元的收入。他们认为他们的资金将用于投资产品。取而代之的是，他花了自己的钱在自己的个人账单上。同时，他的受害者获得了有关其资金价值的虚假信息的虚假帐户陈述，以便他可以隐藏欺诈。

个人和企业贷款人都是向鲍德温投资的人之一。他被指控“夸大”他的成功记录和专业联系，以及对他带来的纪律处分，包括与他的纪律处分，包括与他一起撤销他的证书FINRA并且在2013年，伊利诺伊州永久禁止鲍德温提供投资建议或出售证券。bob200体育

涉嫌数百万美元的涉及初创企业的欺诈行为导致刑事指控

迈克尔·自由公司（Michael Liberty）和保罗·赫斯（Paul Hess）因串谋犯有电汇欺诈，证券欺诈和涉嫌涉嫌欺骗投资者的数百万美元的骗局而被起诉。bob200体育Liberty还被指控犯有多项洗钱和阴谋进行洗钱的指控。

根据检察官的说法缅因州的美国检察官办公室，在2010年，赫斯和自由活动开始在一家名为Mozido的私人金融技术初创企业中征集投资。他们从投资者那里筹集了数百万美元，他们被告知他们的钱将用于业务运营。取而代之的是，他们的大部分钱被转移到了自由的个人支出中。赫斯为从投资者那里筹集资金而获得了佣金和其他资金。

刑事案件是在近一年后美国证bob200体育券交易委员会（SEC）对自由诉讼提起了民事诉讼，后者在涉嫌4800万美元的欺诈行为中创立了Mozido，Hess和其他人，这些欺诈行为旨在让数百名投资者投资于他的壳牌公司而不是科技公司。据称，他们的钱也去了他的奢华生活方式，其中包括豪华房屋，私人喷气机和其他费用。

巴克莱外汇交易者在审判中被指控欺骗惠普（Hewlett Packard）

罗伯特·博加基（Robert Bogucki），前风头（BARC）外汇交易员正在接受电报欺诈的审判。He is accused of being part of a front running scheme that allegedly deprived Hewlett Packard of millions of dollars in an $8B transaction related to its acquisition of Autonomy Corp. in 2011. Bogucki was head of the bank’s forex trading desk in New York at the time.

惠普（Hewlett-Packard）出售了7.9亿美元的有线选择，以帮助支付收购。惠普随后转向巴克莱以出售该职位。那时，波加基据称使外汇期权市场膨胀了，因此银行将从交易中赚钱。他被指控在贸易之前努力操纵外汇选择，并违反机密协议，以便他可以“操纵'波动性'的价格。”后者是影响外汇期权价值的指标。

Bogucki的辩护律师争辩说，惠利特·帕卡德（Hewlett Packard）的财务损失是由于其自己的行动而发生的，包括通知其他银行，它希望它想要更好的外汇价格，并且不保留自治的收购机密。因此，他认为，许多银行知道即将购买的购买。这迫使他们进入贸易选择，然后影响了外汇期权市场。

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