刑事证券欺诈:以前bob200体育的Arthrocare CFO被判处7.5亿美元的骗局判刑,Marti Shkreli的前律师因隐瞒财务计划而被定罪,而前Bankrate CFO被指控索具索具

Arthrocare的前CFO因7.5亿美元的证券欺诈而获得监狱。bob200体育
Arthrocare Corp.的前CFO迈克尔·格鲁克(Michael Gluck)因在价值7.5亿美元的金融欺诈中的角色而被判处四年以上的徒刑。格鲁克(Gluk)对证券欺诈和阴谋犯有电汇欺诈bob200体育的认罪。

格鲁克(Gluk),前临届的首席执行官迈克尔·贝克(Michael Baker)和其他人被指控人为地膨胀收入和销售,以保持医疗设备公司的股价上涨。结果,股东遭受了超过7.5亿美元的损失。

贝克被判入狱20年。格鲁克(Gluk)在2014年因在骗局中的角色而被定罪后被判处10年徒刑。但是,联邦上诉法院推翻了定罪,因此他的新认罪协议和判刑。他还必须没收近67.8万美元,并支付5万美元的罚款。

被指控犯有犯罪欺诈的前银行首席财务官
外国贸易区的爱德华·迪马里亚(Edward Dimaria)现在面临刑事欺诈指控。Dimaria被指控操纵金融服务公司的书籍,以人为地提高股票价格并为自己和他人赚钱。所称的策略包括“饼干罐”会计,其中包括留下超过100万美元的费用应计,这些费用不支持公司的账簿上,然后撤销了一些应计费,以使收益增加;进行不支持的收入和收入修改;并撒谎公司的财务状况。

美国司法部辩称,迪马里亚(Dimaria)欺诈性地操纵了该公司的收入和收益数据,这些数据是公开的,同时通过以高昂的价格出售其承担股份,以赚取数百万美元。Dimaria打算在法庭上与刑事指控作斗争。

去年,美国证券交易委员会(SEC)命令前保险公司CFO支付超过23.1万美元的罚款,言语,以及有关他欺诈性地操纵Bankrate财务成果的指控,以满足分析师的期望。

联邦陪审团定罪马丁·什克雷利(Martin Shkreli)的前律师隐瞒欺诈
马丁·什克雷利(Martin Shkreli)的前律师埃文·希腊人(Evan Greebel)被判犯有共谋实施证券欺诈和电汇欺诈罪。bob200体育检察官辩称,他协助Retrophin首席执行官Shkreli偷走了数百万美元,然后掩盖了骗局。他们认为,希腊人是逆转的外部顾问,他与什克雷利(Shkreli)密谋误解了制药公司的资产,以付钱给投资者,并试图通过非法操纵公司的股价及其交易量来欺骗撤退的投资者和潜在的投资者。

但是,由于希腊人的定罪,一位陪审团成员现在说他想进一步查看证据。联邦法官将决定是否需要重新审理此案。

什克雷利(Shkreli)去年因涉及两项对冲基金而被定罪。

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前关节节CFO因7.5亿美元的欺诈计划而被判处4年监禁4年,商业杂志,2018年1月5日

前班克拉特首席财务官被控犯罪欺诈,CFO,2017年12月22日

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培训Babcock顾问,被指控针对慈善客户欺诈900万美元,机构投资者证券博客,2017年12月27日bob200体育

SEC订单235 LLCS生产与Woodbridge欺诈调查有关的文件,股票经纪人欺诈博客,2017年11月5日

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