刑事证券欺诈：陪审bob200体育团定罪前NJ投资经理超过1000万美元骗子，威尔明顿信托基金高管被判入狱六年

在新泽西州的联邦法院，陪审团裁定前投资经理Vincent P. Falci有罪bob200体育证券欺诈以及与$ 10B的庞氏骗局有关的多项电汇欺诈罪，欺骗了他的200多个前客户，包括Falci自己的亲戚，朋友，商业伙伴，警察和消防员。法尔奇（Falci）以前是新泽西州米德尔敦（Middletown）的消防队长。

根据美国司法部Falci说服他的客户投资于Vicor税收，LLP和SABER资金，这两者都在他的控制之下。在提供高收益的同时，军刀资金应该是低风险。取而代之的是，Falci将1000万美元的投资者资金转移给了自己，他的家人和他遇到的公司或更高风险的投资，包括房地产和日间交易，这两者都造成了损失。

法尔奇被指控隐藏了损失和欺诈。他通过虚假的每月陈述来做到这一点，向投资者表明他们正在赚钱，这就是为什么客户继续与他合作的原因。同时，他从Vicor资金中偷走了向Saber资金支付他们承诺的回报。

欺诈定罪是在法尔奇与新泽西证券局bob200体育他必须支付超过670万美元的赔偿金。在该平行的民事案件中，这位前投资经理承认，他不仅误导了投资者，而且还向自己和家人支付了超过100万美元。

同时，投资者已就Falci的庞氏骗局提起了超过4000万美元的欺诈诉讼。前基金管理员Apex Fund Services Inc.试图强制仲裁或撤销申诉，但新泽西州法官拒绝驳回诉讼。投资者声称，他们的票房约为1400万美元，他们想要三次赔偿损失。尽管Falci是欺诈策划者，但他们认为，如果没有Apex的参与，这种骗局就不可能发生。

两名前威尔明顿信托高管因欺诈银行的股东而被判入狱条件

在特拉华州，一名美国地方法院法官判处前威尔明顿信托基金会主席罗伯特·瓦哈拉（Robert Va Harra）和前银行首席财务官戴维·吉布森（David Gibson）判处六年监禁。这两个人还必须分别支付30万美元的罚款和100美元的特殊评估，以判处他们被定罪的每项重罪，并在他们离开监狱后提供三年监督释放。

Harra，Gibson和另外两名前威尔明顿信托基金会高管，前首席信贷官员William B. North和前控制者Kevyn Rakowski被指控从事欺诈行动，以隐藏数亿美元的商业房地产贷款，这些贷款已经过去了于2009年和2010年到期。欺诈性报告导致许多人承受损失，其中包括投资者在2010年投入了超过2.7亿美元的股票。

当威尔明顿信托基金的债务负担被披露时，它开始失败。这导致M＆T银行公司在2011年以巨大的折扣购买威尔明顿信托。同时，由于M＆T购买威尔明顿的股票的股票损失巨大，比许多投资者在2.7亿美元股票发行期间支付的股票低71％。

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