休斯顿技术公司被指控犯有2800万美元的德克萨斯证券欺诈bob200体育

SEC已针对行为认可系统及其前首席执行官Ray C. Davis提起欺诈指控。根据委员会的说法，这家总部位于休斯顿的技术公司和戴维斯从数百名投资者那里征求了超过2800万美元的资金，转移了超过780万美元的个人使用。

在1/2013到7/2015之间，投资者针对所谓的德州证券骗局bob200体育被征求资金及其参与七个股票证券产品。bob200体育据称对他们进行了“重大错误陈述和误导性陈述”：如何使用投资者收益，高管赔偿，运营成本和关联方交易。

监管机构的投诉，声称行为认可系统和戴维斯不止一次地撒谎，以便让投资者给他们钱。提供文件声称，投资者的资金将用于“营运资金”，“增长”，“夹层资金”和“一般公司目的”，以实现行为认可系统。取而代之的是，戴维斯（SEC）认为，戴维斯（Davis）在他的控制下使用了壳牌公司（Shell Companies）将约1100万美元的投资者用于自己的使用 - 据称在此期间转移了780万美元的这笔钱。然后产生了据称为掩盖欺诈行为的壳牌公司的伪造发票。

据称，戴维斯用数百万投资者的钱购买黄金，古老的珠宝和其他文物，包括向古董经纪人支付69.7万美元的费用，以支付此类物品。他还被指控将520万美元转移到属于他和他的妻子的联合帐户中。

SEC表示，戴维斯试图通过建立LS Farrow（这是一个假实体）来使这些购买看起来“合法”。他向BRS提交了发票，向公司收取LS Farrow提供的“金融服务”，即使后者不是一家真正的公司，也没有提供任何服务。

现在，监管机构正在推动永久禁令，对戴维斯的民事处罚以及对不义之处的收益和利益的骚扰。同时，得克萨斯州检察官正在针对戴维斯提起刑事证券案。bob200体育

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