投资欺诈：假装是财务顾问的人判处1300万美元的骗局，庞氏骗子被指控犯有Bilking Friends和同事，房地产骗子必须偿还投资者3000万美元|SSEK律师事务所博客

被指控针对宗教会成员的男子承认欺诈1300万美元

Sung“ Laurence” Hong对洗钱和电汇欺诈表示认罪，并假装成为一名投资顾问，以便他可以使近1300万美元的客户投资。他的认罪协议指出，洪主要针对宗教组织的成员。

这不是第一次被抓住投资者欺诈。在欺骗约80万美元的邻居后，他服刑三年。现在，他可能最终被判入狱数十年。

SEC档案案针对25万美元的庞氏骗局被指控的人

美国证券交易委bob200体育员会已向尼克·沙阿（Niket Shah）提起诉讼，尼克·沙阿（Niket Shah）被指控在庞氏骗局中从同事和朋友那里偷走了25万美元。监管机构的案件是在投资者提出的投诉之后。

美国证券交易委员会（SEC）辩称，沙阿（Shah）使用Spark Trading Group LLC欺骗了十几名投资者，他们将钱投入了他推广的两项资金。据称，莎阿（Shah）撒谎，对拥有成功的交易记录，公司的回报以及投资者资金的使用方式。他还被指控修改财务报表，以便看起来这些资金正在赚钱，而不是损失金钱。同时，投资者承诺每个月都会收益，并被告知不会造成损失。

取而代之的是，沙阿使用了投资者向他使用的资金。他所做的投资造成了巨大的损失。据称，当投资者要求返还他们的钱时，莎阿说撒谎，并说政府机构已经冻结了这笔资金。

现在，监管机构希望不义之可的收益，利息和Shah支付罚款。

房地产欺诈者下令向投资者支付3000万美元

McKinley Mortgage Co. LLC，Tobias Preston，他的兄弟查尔斯·普雷斯顿（Charles Preston）和儿子卡莱布·普雷斯顿（Caleb Preston）解决了SEC指控，指控他们犯有一个房地产骗局，该骗局寻求欺骗数百万美元的投资者。作为和解的一部分，他们必须支持他们被指控从阿拉斯加金融公司III LLC基金（AFC III基金）的投资者那里获得不当收到的近3000万美元。但是，他们没有否认或承认SEC指控。

麦金莱（McKinley）和普雷斯顿（Prestons）从大约300名投资者那里筹集了超过6600万美元，其中许多是未经认可和经验不足的投资者。其中许多是零售投资者。据称，他们通过做出虚假陈述来做到这一点，包括对AFC III基金的投资是安全的，并且已经获得了很高的回报。实际上，监管机构认为，该基金不是偿付能力，也没有能够履行一段时间的利息义务。

美国证券交易委员会（SEC）的诉讼指出，亚足联三世（AFC III）发行的期票被吹捧为安全，每年6-8.25％的回报“可预测”。本金应该保留，因为投资原本应该由财产契据确保。此外，虚假文件声称，当实际上几乎没有回报（如果有的话），基金的资产占12％至14％。

尽管一部分投资者的资金已被列定投资，但托比亚斯·普雷斯顿（Tobias Preston）被指控滥用超过1700万美元的费用来支付自己的业务和费用。同时，据称麦金莱又滥用了1400万美元，以支付运营成本。

据称，普雷斯顿和会计经理劳拉·桑福德（Laura Sanford）共同努力掩盖了欺诈行为，包括向投资者提供虚假信息和隐藏审计师的某些信息。

除了偿还投资者挪用的资金外，托比亚斯·普雷斯顿（Tobias Preston）还将支付42.5万美元的罚款，并退还他未正确获得的任何资产。卡莱布·普雷斯顿（Caleb Preston）将支付15万美元的罚款，而查尔（Charle）的罚款也为42.5万美元。

我们的投资欺诈律师这里是为了帮助美国各地的投资者试图恢复损失。接触Shepherd Smith Edwards和Kantas，Ltd LLP今天。

华盛顿男子在1300万美元的投资欺诈中认罪，美联社/KHQ，2018年3月27日

房地产骗局中的SEC投诉（PDF）

SHAH案中的SEC投诉（PDF）