2018年12月12日投资者律师博客:前mri国际首席执行官被判15亿美元庞氏骗局，接收者称Aequitas资本管理公司涉及6.17亿美元欺诈，德克萨斯州AriseBank首席执行官被指控400万美元加密货币欺诈

前MRI国际主管因15亿美元庞氏骗局被判有罪

医疗账单催收公司MRI International的前首席执行官埃德温·藤永(Edwin Fujinaga)被判犯有多项电信欺诈、邮件欺诈和洗钱罪名。他将于今年早些时候被判刑。

根据发布的公告内华达地区联邦检察官办公室藤永和其他两名MRI高管于2013年被起诉，被控以欺诈方式向1万多名日本居民吸引投资，这些居民将资金汇到他控制的银行账户。藤永告诉投资者，他们的资金将只用于购买医疗索赔。

相反，他用新投资者的钱支付早期投资者。投资者的资金还被用来支付未经授权的商业开支，并为藤永支付自己的开支，包括拉斯维加斯高尔夫度假村的豪宅、私人飞机、夏威夷比弗利山等地的房地产以及豪华汽车。

2015年，美国地区法院的一名法官要求富士永和MRI支付逾5.8亿美元，这是美国证交会(sec)对它们提起民事诉讼的最终判决的一部分。bob200体育

接收者称有足够的证据证明Aequitas公司犯下了6.17亿美元的庞氏骗局

法院指定的破产管理人罗纳德•格林斯潘(Ronald Greenspan)发布了一份174页的报告他坚持认为，有足够的“实际欺诈和欺诈标志”证据表明，Aequitas管理有限责任公司实施了6.18亿美元的庞氏骗局，这被认为是迄今为止俄勒冈州以外发生的最大的庞氏骗局。

格林斯潘的报告是在近三年后bob200体育证券交易委员会2016年起诉Aequitas、多家附属公司和三名高管涉嫌实施3.5亿美元的庞氏骗局，欺骗了1500多名投资者。监管机构指控被告在科林蒂安学院(Corinthian Colleges)和教育提供商未能履行对Aequitas Commercial Finance的义务后，出售本票以支付早期投资者。与此同时，即使公司高管知道他们在不恰当地使用投资者的资金，据称他们仍在继续吸引新的投资者，同时获得高额薪水。投资者以为他们的钱进入了一个包括各种类型的贸易应收款的投资组合。相反，75%的应收款来自Corinthian，该公司将应收学生贷款池出售给Aequitas商业金融子公司，并本应回购所有拖欠贷款。然而，这家盈利性教育提供商从2014年开始拖欠欠款，并于2015年申请破产保护，原因是联邦监管机构指控它在就业安置率方面误导学生。

现在，格林斯潘声称庞氏骗局的规模比之前想象的要大得多。与此同时，投资者提出证券欺诈指控，寻求挽回损失。bob200体育

AriseBank首席执行官因加密货币欺诈被捕

位于达拉斯的AriseBank首席执行官杰瑞德·赖斯(Jared Rice)已被逮捕，并被控电信欺诈和证券欺诈。bob200体育据德克萨斯州联邦检察官称，赖斯通过一项超过400万美元的加密货币诈骗计划，欺骗了数百名投资者。

赖斯被指控向潜在投资者撒谎，他告诉投资者，AriseBank不仅可以提供加密货币服务，还可以提供“联邦存款保险公司(fdic)担保的账户和传统银行服务”，包括与Visa有关联的借记卡和信用卡。他吹嘘AriseBank是“第一个去中心化银行平台”，推销一种名为AriseCoin的专有数字并发，据称还对6亿美元的首次代币发行(Initial Coin Offering)做出虚假声明。投资者继续使用各种数字货币购买AriseCoin。

事实上，检察官声称，AriseBank没有被授权在德克萨斯州从事任何类型的银行业务，没有与签证相关的合作关系，也没有得到FDIC的保险。与此同时，赖斯涉嫌收受投资者的资金，并将其用于个人开支。

今年早些时候，SEC叫停了AriseBank联合创始人斯坦利•福特(Stanley Ford)和福特(Ford)涉嫌欺诈的ICO，他们被指控向AriseCoin提供和出售未注册的投资。

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