投资者欺诈:从职业运动员那里窃取120万美元的前hcr财富顾问顾问与美国证券交易委员会达成协议，投资顾问和他的女儿解决了790万美元的庞氏骗局，德克萨斯州的开发商在E-B发行骗局中支付超过5000万美元

前HCR财富顾问财务顾问承认诈骗职业运动员120万美元

前hcr Wealth Advisors财务顾问杰里米•约瑟夫•德雷克(Jeremy Joseph Drake)已同意在美国接受同意判决bob200体育证券交易委员会在对他的指控中，他承认自己欺骗了一名职业运动员和他的妻子120万美元，同时在管理他们约3500万美元资金的实际收费上误导他们。

美国政府声称，德雷克告诉这对夫妇，他收取的资产管理费用比大多数客户都要低。相反，他们最终多支付了120万美元的管理费。与此同时，德雷克个人获得了90万美元与这些费用相关的“奖励性薪酬”。他被指控向他们捏造财务报表，撒谎，后来，在承认自己所做的事情后，他向这对夫妇施压，说这可能会导致运动员的“负面宣传”，让他们不要举报他。

今年早些时候，在一起类似的刑事案件中，德雷克承认犯有电信欺诈罪。他的量刑听证会定于明年年初举行。

前纽约投资顾问及其女儿被控涉790万美元庞氏骗局

美国证券交易委员会(SEC)对纽约前投资顾问赫克托•梅(Hector May)和他的女儿瓦尼亚•贝尔(Vania Bell)提起欺诈指控，指控他们实施了一个价值超过790万美元的庞氏骗局。5月担任高管薪酬规划公司(ECP)总统和首席合规官。那家理财公司已经停业了。贝尔是公司的高级合规管理员和财务总监。

根据监管机构的说法，投资者被告知他们的钱将被投资于债券。相反，这些资金用于支付这对父女的生意和奢侈的个人开支。据称，他们通过向客户发送虚假的账户对账单来掩盖欺诈行为。梅和贝尔的受害者包括他们当地社区的成员、密友和家人。

梅同意在CEC的案件中加入部分判决。现在，监管机构希望恢复不义之财、利息和经济处罚。
梅还承认参与了一起诈骗投资者1100多万美元的阴谋。他将被判入狱。

德州休斯顿开发商因EB-5发行欺诈向90名中国投资者偿还4950万美元

总部位于休斯顿地区的三家开发商已就美国证交会的指控达成和解。SEC指控它们滥用从90名中国投资者那里筹集的资金EB-5投资移民项目。开发商是美国现代绿色高级有限责任公司、美国现代绿色住宅有限责任公司和美国现代绿色社区。

监管机构称，投资者被告知，他们的资金只会用于“EB-5混合用途房地产开发项目”。他们给了开发商将近5000万美元。相反，后者将其中的2050万美元用于不同的不正当用途。根据EB-5计划，外国投资者在美国新项目中投资一定数量的资金，并创造至少10个全职工作，同时满足所有其他标准，可能有资格获得永久居留权。

作为SEC和解协议的一部分，这三家位于德克萨斯州的开发商同意支付4950万美元，超过110万美元的利息，以及80万美元的罚款。

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