2018年10月12日，投资者欺诈:嫖客被判有罪，房地产开发商被控1600万美元金融诈骗，一对夫妇据称承诺超过2200%的投资回报

男子投资220万美元诈骗被判有罪
联邦陪审团判定一名宾夕法尼亚男子的16项罪名成立bob200体育证券欺诈在一起220万美元的投资骗局中，他被控12项电信欺诈、4项洗钱、1项邮件欺诈和1项逃税。托马斯·h·康纳顿(Thomas H. Connerton)被控诈骗50人，其中包括几名他通过网上约会认识的女性。他是Safety Technologies, LLC的首席执行官、总裁和创始人。

安全技术公司成立于2006年，本应开发抗切割和穿刺的材料并将其商业化，这些材料可用于生产外科手套和相关产品。从2009年开始，康纳顿开始说服投资者购买Safety Tech的证券。这些投资没有在美国证券交易委员会(sec)注册。bob200体育

康纳顿谎称，该公司的估值为数千万美元，预计会达成授权或出售这项技术的协议。投资者被告知，他们的钱将用于帮助产品进入市场，并被保证他们不会损失任何钱。

控方认为，投资者的资金被用于支付康纳顿的个人开支，包括两枚蒂芙尼订婚钻戒，以及偿还他此前欠一位投资者的贷款。

康纳顿还被指控参与某些交易，特别是试图向SEC和联邦调查局隐瞒欺诈行为。

政府要求赔偿受到损害的投资者，并没收钻石戒指。

一对夫妇被控欺诈投资者500万美元
亚利桑那州一对夫妇被指控犯有多项联邦欺诈和共谋罪诈骗投资者5美元。

据称，迈克尔·范伯格和贝琪·范伯格向投资者承诺，三年内将获得超过2200%的回报。根据亚利桑那每日星报》在美国，他们的受害者以为他们是在投资“下一个微软”，但事实上，这对夫妇缺乏经营这种公司的经验。与此同时，据称他们利用投资者的资金来维持奢侈的生活方式。

2015年，亚利桑那州企业委员会(Arizona Corporate Commission)指控范伯格夫妇无证出售证券，并对他们发出了勒令停止令。bob200体育

被指控诈骗1600万美元的房地产开发商向联邦调查局自首
托德·埃利奥特·希特，北弗吉尼亚的一名房地产开发商，已经向联邦调查局自首。希特被指控证券欺诈，涉及他的资产管理公bob200体育司基达尔资本有限责任公司。

据美国司法部称，这位房地产开发商谎称，他的公司在德克萨斯州、加利福尼亚州和英国设有办事处，据称他管理着14亿美元的资产。据称，希特随后从投资者那里筹集了超过1600万美元的资金，投资者认为他是作为合伙人投资了600万美元，购买了价值3300万美元的建筑。

希特已经就SEC提出的相关民事指控达成和解。该监管机构指控他从投资者那里“捞取”数百万美元，这些投资者以为他们的钱将用于购买一栋办公楼。相反，他被指控挪用他们的资金，以支付自己奢侈的生活方式，并向投资者发放类似庞氏骗局的付款。

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图森夫妇因500万美元的投资者欺诈案面临联邦指控2018年9月15日

房地产开发商托德·希特因证券欺诈指控向联邦调查局自首bob200体育， BizJournals.com, 2018年10月5日

证交会对康纳顿和安全科技公司的起诉(PDF)

费尔菲尔德县前首席执行官涉嫌从投资者手中诈骗超过200万美元布里奇波特每日之声2018年9月18日报道

美国证券交易委员会对Hitt和Kiddar Capital的指控(PDF)