投资者欺骗了据称140万美元的主要银行欺诈

美国证bob200体育券交易委员会(SEC)已针对David Sims和Mario Procopio提起欺诈指控,指控他们经营140万美元主要银行骗局那欺骗了13位投资者。ALC Holdings,LLC,Sims Equities,Inc。和El Cether-elyown是他们控制的公司,也是投资者欺诈骗局中的被告。这不是SEC第一次就涉嫌欺诈行为指控Sims。

监管机构辩称,两名男子主要通过同事和朋友提交给他们的投资者找到了投资者。据称,在4/2014到5/2017之间,Sims和Procopio告诉他们通常通过电话征求的人,他们的投资将进入“ Prime Bank”金融工具,将获得1200-40,000%的回报。

Procopio和Sims错误地吹捧了他们声称的交易平台的“特殊访问”,这些交易平台也被富裕的投资者,公司和政府使用,以减少不同银行的利率购买大量货币,通常为5亿美元至1B美元。然后,这些笔记可以出售,以获取多达30%的利润。

据称,投资者告诉投资者,他们将能够在这些平台上“背负”他们的资金,并获得大量回报,同时根本没有承受任何风险。向他们展示了假资产负债表,银行对帐单和其他文件。

SEC表示,交易平台和金融工具不是真实的,实际上从未存在。取而代之的是,据称这两个人使用几乎所有投资者的资金来支付自己的个人费用,包括珠宝,汽车,高尔夫游览和旅行。

这men’s attorney, Ralph Greaves, is facing SEC charges for aiding and abetting the alleged prime bank fraud, including telling investors that Procopio and Sims had paid other investors returns of up to 400% even though he did not know of even one time when an investor had received a return.

主要银行欺诈

在一个2015年投资者警报,SEC警告说,“主要银行”投资计划是“欺诈性的”。它们通常涉及“主要银行工具”的购买和交易,吹捧“保证,高回报”,并承诺“很少或没有风险”。欺诈行为背后的人通常会使用“官方听起来”和“复杂”条款来推销骗局。

通常,主要银行欺诈的发起人可能“错误地声称”涉及的投资是由国际货币基金组织,美联储或其他一些知名组织保证的。就据称可以投资的人而言,一种“排他性”的感觉可能会被吹捧,即使是额外的抽签,这是富人变得更富有的“秘密方式”。

SEC表示,主要银行欺诈诈骗者在宣传其假定计划时可能会避免使用“主要银行”一词。

投资者欺诈律师

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