马萨诸塞州监管机构指控ARO权益为580万美元的庞氏骗局

马萨诸塞州联邦秘书威廉·加尔文（William Galvin）向指控私募股权基金ARO Equity LLC，蒂莫西·詹姆斯·阿尔科特（Timothy James Alcott）和托马斯·戴维·雷尼森（Thomas David Renison）提出了行政申诉，该投诉犯有超过580万美元的投资者的骗子骗局。他们的大多数受害者是70年代和80年代的高级投资者，据称他们承诺在三到五年内每年获得8-12％的收益，因为他们购买了大部分期票。

根据马萨诸塞州监管机构的投诉，雷尼森（Renison），阿尔科特（Alcott）和阿罗（Aro Equity）仅投资了一半的投资者资金，大多数投资造成了巨大的损失。据称，尽管他们在波士顿的一个国际广场塔上列出了地址，但他们还是从皮博迪市的一个拖车公园里出来的骗局。同时，自从涉嫌庞氏骗局开始以来，两名男子据称向自己支付了超过100万美元的薪水。

据称赚取71万美元的雷尼森（Renison）被美国证券交易委员会（Accorpities and Exchanbob200体育ge Commission）于2014年禁止证券行业，因为他们涉及客户的期票欺诈。陪审团命令他在此问题上作出140万美元的判决。在他对同谋的合作和证词后被驳回的平行案件中，对他犯有违反电汇的刑事指控是针对他的。

尽管有永久行业酒吧，但雷尼森（Renison）在2015年帮助建立了ARO Equity。加尔文（Galvin）的办公室说，雷尼森（Renison）试图通过通过家庭成员的银行帐户获得债权人和监管机构的参与。

在这个所谓的庞氏骗局中，在这场骗子中遭到骗子的投资者中，有许多雷尼森的前保险和投资咨询客户。许多高级投资者在被说服将资金转移到自定向的IRA之后，使用退休帐户中的资金，以便他们可以投资于ARO Equility。

Alcott, Renison, and ARO Equity are accused of not disclosing Renison’s disciplinary and criminal past, ignoring the terms of notes that they sold that were “explicit” in stating how investors’ money would be used, and telling investors that their funds were “generally safe and somehow garuanteed.”

同时，每月向ARO Equity投资者的“回报”实际上来自其他投资者所支付的资金，因为它适合庞氏骗局。

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