最近的欺诈案件针对对冲基金、高级投资者和以色列裔美国人

证券交易委员会指控投资顾问挪用对冲基金资金

的美国证bob200体育券交易委员会已经获得了紧急资产冻结和临时限制令，以阻止一项正在进行的涉嫌欺诈的证券发行，据称该证券发行是为了隐瞒从对冲基金客户那里挪用了约57万美元。bob200体育监管机构称，投资顾问Eric D. Lyons及其投资咨询公司Synchronicity Capital GP, LLC、Synchronicity Capital Group和Synchronicity Group, LLC使用这些钱支付Lyons的个人支出，包括百老汇演出、音乐会门票、航行费用、租金和其他费用。

根据监管机构投诉在美国，这宗涉嫌欺诈性证券发行涉及从一名投资者手中获得bob200体育约30万美元，该投资者认为可能会有其他大型投资者参与，公司估值为1亿美元。美国证交会称，Synchronicity实体和里昂通过挪用资金和涉嫌欺诈的发行，总共筹集了约70万美元。

现在，委员会希望在这个对冲基金欺诈案中披露非法所得、利息、禁令救济和惩罚。

前经纪公司销售助理被控欺诈客户，包括老年人

在一个投资者欺诈案SEC指控金伯利·斯瑞迪奇从至少15个客户的经纪账户中盗用了至少339,725美元。这些客户中有相当一部分是年长的资深投资者。该公司去年解雇了Sredich，他是该经纪自营商注册代表之一的助理。

根据证券交易委员会投诉在2014年8月至208年6月期间，Sredich强迫客户从其账户中开出40多张支票，然后将其存入属于她和她丈夫的ELGA信用联盟账户。客户从不允许这些交易的发生。相反，Sredich据称伪造了他们的签名或使用他们已经签署的空白授权书。她还涉嫌在挪用资金之前清算客户账户中的证券。bob200体育

投资者欺诈指控针对以色列裔美国人

美国证券交易委员会(SEC)叫停了一起针对犹太裔美国人社区的投资者欺诈指控。根据监管机构的紧急行动，Motty Mizrahi和他的MBIG公司骗取了至少15名投资顾问客户超过300万美元。

SEC在起诉书中称，Mizrahi谎称使用复杂的交易策略可以获得2-3%的月回报率，而且投资是无风险的，客户可以随时提取他们的资金。相反，据称米兹拉希用投资者的钱支付自己的开支，并在自己的经纪账户上进行交易。这些交易涉及风险期权，导致了220多万美元的损失。

与此同时，通过显示交易利润和正余额的虚假账户报表，以及假装MBIG经纪账户持有数百万美元余额的报表账户，被指控的欺诈行为被掩盖。

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