股票欺诈:Fyre Festival创始人在有罪认罪后支付2600万美元

Fyre Festival创始人对电汇欺诈辩护,必须偿还投资者

失败的费尔音乐节的创始人比利·麦克法兰(Billy McFarland)认罪了两项电线欺诈,必须向他的投资者偿还数百万美元。在曼哈顿联邦法院,麦克法兰承认,他为巴哈马音乐节获得了超过2600万美元的投资者资金,该音乐节承诺为餐饮服务,豪华住宿和著名表演者提供服务。取而代之的是,与会者没有食物或帐篷住宿。

广告牌有报道称,最终为三明治提供了预包装,当地音乐家表演了,即使已经开始,音乐节也被推迟了。回到家的旅行者遇到了重新安排和延迟的航班。许多节日员工无薪。

联邦调查局去年夏天逮捕了麦克法兰。此后,他承认,他使用虚假文件招募了投资者,该文件吹捧他不拥有的财务持有。

现在,麦克法兰面临着长达10年的监禁。他还是许多诉讼中的被告,包括1亿美元的集体诉讼案件。

一分钱股票“邮递员”被指控为110万美元欺诈

美国证券交易委bob200体育员会已向总部位于佛罗里达州的Penny Stock发起人Brian Robert Sodi提出了指控,指责他欺骗投资者在黄金开采股中。根据监管机构的说法,在Penny Stock Arenas中被称为“ Mailman”的Sodi,因为他强烈参与了直接邮件的Penny股票促销活动,从事剥皮。

Scalping in this type of fraud case typically involves the acquisition of stock for one’s benefit before recommending the same stock to others, not disclosing that you already own shares and/or intend to sell them, and selling the shares after the solicitation of said shares have led to an increase in share price.

Sodi被指控派出促销活动,建议投资者在Goff Corporation和Southeral Resources Inc.购买股票,同时没有透露他是两家公司的股东,他打算使用外国银行出售其股票。他还没有透露其中一项促销活动将向他支付股票。当索迪(Sodi)继续出售数十万股股票时,他赚了超过110万美元的非法收入,以对投资者的“损害”。现在,他还在平行刑事案件中面临刑事指控。


预计所谓的泵送骗局在发生之前停止了

SEC禁止Manzo Pharmaceuticals(MNZO)总裁Robert Ritch担任上市公司的董事或官员。里奇(Ritch)被指控向投资者发表有关曼佐(Manzo)的虚假和误导性陈述,据称试图提高对公司股票的需求。

所谓的错误陈述不再在线,SEC表示,在曼佐(Manzo)的股票价格“戏剧性的尖峰”之前,它可以纠正所谓的情况,这本来可以允许进行泵送欺诈行为。

借助泵送骗局,通常在股票需求和价格上涨时,那是欺诈者摆脱自己的股份并停止推广股票的时候。这导致股票的价格下跌,投资者遭受损失。

SEC的命令表示,Ritch吹捧该公司是一家控股公司,据说该公司已收购并投资于其他公司,实际上它继续承受损失,并且具有“有限”的运营历史。另外,尽管他做出了陈述,但Ritch仍未找到,建造和留下任何数百万美元的业务,而且他从未完成超过1B美元的交易。他还被指控掩盖了自己的犯罪经历,包括投资者的多重重罪定罪“不诚实犯罪”。

Ritch在不否认或承认的情况下解决了SEC调查结果。除了同意律师协会以及停止和停止的命令外,他还将支付5万美元的罚款。曼佐的交易已被停职。

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SEC投诉SODI案(PDF)

MANZO Pharmaceuticals案中的SEC发布(PDF)

Fyre Festival创始人Billy McFarland被命令向投资者支付2600万美元,NME.com,2018年3月11日

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