甜水投资公司承认欺诈投资者300万美元

丹尼斯·吉布,一个投资顾问以及甜水投资公司的所有者兼总裁已经承认伪造记录和电信欺诈。吉布还解决了平行民事指控美国证bob200体育券交易委员会其中包括清算他的甜水收入洪水有限责任基金。

吉布于2008年成立了这只私人基金。前一年，他开始招揽希望获得稳定退休资金的潜在投资者。SEC表示，在这两年间，至少有15名投资者向Sweetwater Income Flood基金投入了约730万美元。

根据华盛顿西区联邦检察官办公室，吉布骗取了约15名投资者超过300万美元。他鼓吹一种复杂的投资方法，其中包括投资政府债券，目的是产生“稳定的回报”。与此同时，即使在吉布窃取投资者的资金为己所用的时候，他告诉他们私人基金有780万美元，而实际上，该基金持有的资金还不到200万美元。

吉布被指控秘密转移了该基金中310万美元的资金，以支付他自己的开支和维持他的企业运营。与此同时，他会发送经过篡改的季度报表，以掩盖投资者的欺诈行为。吉布还伪造了提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，让这家投资顾问公司看起来好像已经接受了审计，而且它管理的资产(AUM)超过10亿美元，而实际上它的AUM是7300万美元。

作为认罪协议的一部分，吉布将被没收近320万美元，并将欠投资者赔偿。清盘甜水收入洪水游乐园的钱会还给受到损害的投资者。吉布将于今年晚些时候被判刑。

即使欺骗你的投资顾问已经在法庭上认罪/被判有罪或同意与美国证券交易委员会的指控达成和解，你仍然需要聘请一位投资者欺诈律师那可以帮你找回丢失的钱。Shepherd Smith Edwards & Kantas律师事务所(SSEK律师事务所)与全国的投资者一起努力弥补他们的损失。联系SSEK律师事务所如果丹尼斯·吉布是你的投资顾问你投资了甜水收入洪水基金。