投资者律师的博客美国证交会指控Abraaj投资管理公司欺诈投资者
的美国证bob200体育券交易委员会指控位于迪拜的投资咨询公司Abraaj投资管理有限公司挪用Abraaj增长市场健康基金的资金。监管机构表示，欺诈行为导致美国投资者损失惨重，其中包括向该基金投资超过1亿美元的慈善组织。同样面临民事欺诈指控的还有Abraaj的创始人Arif Navqi。该投资顾问和Navqi被控至少在2016年9月至2018年6月期间从该基金挪用逾2.3亿美元。
根据监管机构民事诉讼在美国，投资者被告知，他们的资金将进入新兴市场的医疗保健相关业务。相反，据称Abraaj投资管理公司用这笔钱填补了该公司及其母公司Abraaj控股有限公司的现金短缺，这两家公司都由Navqi控股。与此同时，据称投资者收到的财务报表和季度报告存在重大误导或虚假。
在开曼群岛注册的Abraaj增长市场健康基金的投资者承诺投资8.5亿美元。此外，美国证交会表示，该基金的投资者之一是一家美国政府实体，已承诺追加1.5亿美元的债务投资。