文章标记戴恩·r·罗斯曼

除伍德布里奇集团公司伍德布里奇的首席执行官兼所有者罗伯特·夏皮罗和前董事伊万·阿塞韦多和戴恩·r·罗斯曼因涉嫌在12年至17年期间实施了12亿美元的庞氏骗局而面临刑事指控。这三名男子都被逮捕，并于上周在联邦法院出庭。

Woodbridge及其281家相关公司被指控欺骗了8400多名散户投资者，其中包括许多因此损失了退休金的资深投资者。根据美国证bob200体育券交易委员会(SEC)在2017年针对夏皮罗、伍德布里奇和相关公司的投诉中，投资者被承诺年回报率高达5%至8%。据推测，这些款项来自向第三方借款人发放贷款时支付给关联公司的利息。然而，美国证交会声称，没有足够的第三方借款人支付数千名相关投资者，导致利息收入不到1400万美元。新投资者的资金据称被用来支付早期投资者。

伍德布里奇和上述公司去年达成和解，同意支付逾10亿美元，其中包括交出8.92亿美元的不义之财。夏皮罗的和解协议包括1亿美元的罚款和1850万美元的返还以及210万美元的判决前利息。现在，在刑事案件中，夏皮罗被控逃税和合谋洗钱。