标记的文章伊万·阿塞维多(Ivan Acevedo)

前任-伍德布里奇集团首席执行官兼老板罗伯特·夏皮罗(Robert Shapiro)以及前伍德布里奇董事伊万·阿塞维多(Ivan Acevedo)和戴恩·R·罗斯曼(Dane R. Roseman)现在因涉嫌参与经营$ 1.2B的庞氏骗局而面临刑事指控,该骗局从12到’17持续到’17。这三名男子上周都被捕,并在联邦法院出庭。

伍德布里奇及其281家相关公司被指控欺骗8400多名零售投资者,其中包括许多损失退休金的高级投资者。根据美国证bob200体育券交易委员会(SEC)2017年对夏皮罗,伍德布里奇和相关公司的投诉,投资者应每年的回报率高达5%至8%。据称,付款是从向第三方借款人发给的贷款的附属公司支付的利息。但是,SEC认为,没有足够的第三方借款人向成千上万的投资者付款,导致利息收入不到1400万美元。据称,较新的投资者资金用于向早期的投资者支付。

伍德布里奇(Woodbridge)和两家公司(Woodbridge)去年同意支付超过1B的费用,包括付出8.92亿美元的无礼收益,解决了监管机构的案件。Shapiro的和解协议涉及1亿美元的罚款和债务额为1,850万美元,再加上210万美元的判决利息。现在,在刑事案件中,夏皮罗被指控逃税和串谋进行洗钱。

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