标记的文章bob200体育证券欺诈案件


3亿美元的股票骗局指控导致有罪判决

布鲁克林陪审团已定罪,前诺尼维尤(Ex-Omniview Capital Advisors LLC)首席执行官Abraxas J. Discala of Conspiracional,电汇欺诈和证券欺诈行为,在3亿美元的市场索具骗局/bob200体育泵和垃圾场欺诈中。第二名被告律师凯琳·甘油(Kyleen Cane)最初被指控犯有阴谋和证券欺诈行为无罪释放。bob200体育

根据检察官的说法,股票欺诈发生在10/2012至7/2014。据报道,四家公开交易公司的交易涉及。

商人在与移民签证相关的投资者骗局中解决SEC案

Ariel Quiros,被指控的商人欺骗外国投资者寻求通过EB-5移民投资者计划赢得我们的居留权,已同意解决美国证券交易委员会对他的案件。bob200体育作为解决方案的一部分,法院仍然必须批准,Quiros将承担责任超过8100万美元的赔偿金额超过8100万美元的赔偿金和100万美元的罚款。他还必须没收约41.7万美元。

至少有75个向Quiros投资的国家的投资者超过700名。SEC说,他们的资金应该用于“ Jay Peak Resort的建设项目和拟议的(附近)生物医学研究机构”。取而代之的是,Quiros辩称,Quiros滥用了超过5000万美元购买另一个滑雪胜地并支付自己的支出,包括购买两个豪华公寓。他还未能将约3000万美元引导到建设项目,这对于这些投资者成为美国居民是必不可少的。

现在,Quiros必须放弃他使用投资者资金购买的两个公寓和度假胜地,并交出他在Jay Peak和许多其他物业中的所有权。

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