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威斯康星州前金融顾问诈骗27名受害者260万美元,其中许多是年长的投资者

爱德华·厄尔·马特斯是奥马哈互惠投资服务公司的一名前经纪人,他被判处63个月的监禁,因为他在一起260万美元的投资骗局中欺骗了20多名投资者,其中大多数是年纪较大的客户。他承认了多项电信欺诈指控。

去年,美国证券交易委员会(SEC)还起诉马修斯,要求他赔偿被他伤害的人bob200体育2.4美元的赔偿.监管机构永久禁止他进入该行业。

前佛罗里达州迈耶斯堡财务顾问挪用投资者102万美元

塞特拉顾问网络公司的前注册代表大卫·亚伦·洛克威尔因多起银行欺诈和电信欺诈罪名被判在联邦监狱服刑63个月。据美国司法部称,洛克威尔诈骗投资者超过102万美元,并用他们的钱偿还信用卡债务并购买了一套房子。

法庭文件显示,罗克韦尔在为客户监管退休和投资客户的同时,从2017年开始接受投资者的资金。据称,他在未经客户知情或同意的情况下,以客户的名义申请了70万美元的信贷额度,欺骗了一家联邦保险银行。洛克威尔还被指控说服另一名客户投资40万美元购买低收入住房,并用这笔钱偿还债务并买下了这所房子。

新泽西金融顾问的受害者包括会说西班牙语的年长投资者

富国银行(Wells Fargo)前注册代表雷蒙•阿图罗•埃雷拉就是其中之一被判27个月监禁还有三年监督释放。这位前新泽西州金融顾问承认犯有电信欺诈罪,诈骗了约40名客户45万美元。

埃雷拉在这个行业工作了五年。一直以来,他都是富国银行的经纪人,直到2018年。同年,金融行业监管局(FINRA)禁止他进入该行业。第二年,埃雷拉被新泽西州证券局开除。bob200体育

流氓经纪人被判有罪,将面临数十年监禁

陪审团判定安东尼·迪亚兹有罪禁止流氓股票经纪人他曾被多家经纪公司解雇,还被客户投诉超过40起,涉及11项电信欺诈和邮件欺诈。每个刑事法庭的最高刑期为20年。

Shepherd Smith Edwards和Kantas (SSEK律师事务所)已经与迪亚兹的前客户进行了交谈,这些客户在与迪亚兹合作期间遭受了投资损失。如果你是这些投资者中的一员,联系我们的经纪人欺诈律师今天。你可能有理由向他当时工作的经纪公司提出民事索赔。

铂金合伙公司(Platinum Partners)负责人穆雷·休伯菲尔德(Murray Huberfeld)对涉嫌电信欺诈的指控供认不讳。然而,他还没有承认与一桩涉及他本人的10亿美元骗局有关的认罪对冲基金

休伯菲尔德承认他误导了自己的对冲基金,他错误地声称一笔6万美元的付款是用来购买尼克斯队的球票,而实际上,这笔钱是用来贿赂前纽约市监狱工会老板诺曼·西布鲁克(Norman Seabrook),让他把养老金用于投资。

这笔钱被发给了中间人乔娜·雷切尼茨。此后,她在多起联邦腐败调查中成为政府证人。这次贿赂导致惩教人员慈善协会投资2000万美元在铂金公司。


一名男子被控诈骗1300万美元

宋“劳伦斯”洪(Sung“Laurence”Hong)已承认犯有洗钱和电信欺诈罪,以及冒充投资顾问骗取客户近1300万美元的罪行。他的认罪协议中写道,洪锡锡的主要目标是宗教组织成员。

这已经不是洪某第一次被抓了投资者的欺诈。他因诈骗邻居约80万美元而入狱3年。现在,他可能会在监狱里呆上几十年。

美国证券交易委员会起诉涉嫌25万美元庞氏骗局的男子

美国证券交易委bob200体育员会对尼基特·沙阿提起诉讼,指控他通过庞氏骗局从同事和朋友那里窃取超过25万美元。证监会的调查是在投资者提出投诉之后展开的。

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Fyre音乐节创始人承认电信欺诈,必须偿还投资者

比利·麦克法兰,失败的Fyre音乐节的创始人他承认了两项指控网络欺诈他必须偿还被他欺骗的投资者数百万美元。在曼哈顿联邦法院,麦克法兰承认他为巴哈马音乐节收到了超过2600万美元的投资者资金,承诺提供餐饮、豪华住宿和著名的表演者。相反,迎接与会者的是没有食物和帐篷住宿。

广告牌有报道称,最终提供了预先包装的三明治,当地的音乐家进行了表演,音乐节推迟了,尽管它已经开始了。回家的旅客遇到了航班改期和延误。电影节的许多员工没有工资。

联邦调查局去年夏天逮捕了麦克法兰。他后来承认,他用伪造的文件招揽投资者,兜售他并不拥有的金融资产。

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怀俄明州投资经理涉嫌诈骗退休投资者被起诉
泰瑞斯·d·马克西(Tyris D. Maxey)被控多起电信欺诈,并于本周被捕。马克西是怀俄明州的一名投资经理,拥有RB Mister Enterprises LLC.据称,他说服一名退休教师给他约95万美元用于投资,然后将几乎所有的资金都用于自己的开支。

与此同时,他用投资者的钱进行的任何投资都经历了“严重损失”。他给投资者的钱,他声称是回报,实际上是老师给他投资的钱。

马克西对刑事指控不认罪金融诈骗

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