德克萨斯州监管机构的调查发现广泛的加密货币欺诈

据德克萨斯州证券委员会执法部门称，对与虚拟货币相关的投资产bob200体育品进行了为期四周的调查，发现了“广泛的欺诈”。的cryptocurrency欺诈调查调查了针对该州投资者的投资产品，这些产品似乎采用了欺诈和非法的招揽策略。

在12月18日开始进行的32项调查中^th去年的:

• 在接受调查的发起人中，没有人在德克萨斯州注册，在该州出售证券。bob200体育
• 30名推动者使用了包括社交媒体在内的在线营销策略，向德克萨斯州人推销他们未注册的证券。bob200体育
• 一些发起人向潜在投资者提供了一种“新的加密货币”。
• 许多发起人保证了高达40%的月回报率，却忽视了投资者所面临的风险。
• 只有11名发起人提供了实际地址，这意味着投资者在投资亏损时不知道如何找到其他发起人。
• 有几家公司向推荐新投资者的投资者提供佣金。

由于调查的结果，德克萨斯州证券专员对发起人提起了七起加密货币欺诈诉讼。bob200体育虽然比特币仍然是最受欢迎的加密货币，但至少有1600种加密货币，包括Ripple、莱特币、Thereum、狗狗币(狗狗币在加密货币上有狗的形象)、用于大麻相关交易的Potcoin，以及被吹捧为由黄金支持的My Big Coin。

到目前为止，德克萨斯州对加密货币欺诈的指控比美国任何其他州监管机构都多。

就在本月，德克萨斯州证券专员J. Iles对未bob200体育注册的发起人发起了紧急行动，这些发起人被控向涉及加密货币的项目提供高回报投资。

例如，比特币交易与云矿业有限公司(Bitcoin Trading & Cloud Mining Ltd.，又称BTCRUSH)声称是一家基于云计算的加密货币采矿公司，开采虚拟货币。该公司被指控向德克萨斯州投资者承诺从加密货币挖矿获得巨额回报。该州声称，显示此类活动的视频实际上是库存视频。BTCRUSH的主要地址被列为位于伦敦。据说，德克萨斯的投资者被告知，如果他们投资1万美元，他们将在一年内看到近15万美元的回报。现在，随着德克萨斯州对BTCRUSH发布紧急停止和停止命令，该公司宣布已停止接受来自美国任何人的投资。

另一家企业Forex EA和比特币投资公司也是紧急命令的对象。它一直在告诉投资者，如果他们投资5000美元，他们将在三周内收回5万美元。然而，该公司没有披露其交易策略，也没有告知投资者相关风险。

伊尔斯专员还对位于休斯顿的Wind Wide Coin公司下达了紧急停止令。该公司被禁止以欺诈方式向一个涉及自动交易机器人的加密货币交易程序提供投资。据称，投资者得到承诺，他们可以在没有风险的情况下获得高达900%的快速回报。

此外，德克萨斯州指控Wind Wide Coin误导潜在投资者，称该公司是“合法注册的”和“有执照的”。虽然位于德克萨斯州，但Wind Wide Coin并没有在该州注册出售证券。bob200体育

Shepherd Smith Edwards and Kantas有限公司代表整个州的投资者。请联系我们德州证券欺诈bob200体育律师事务所今天。

执法报告:加密货币产品中发现广泛的欺诈2018年5月21日，美国德bob200体育克萨斯州证券委员会

德克萨斯州的投资者警报:加密货币(PDF)

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