德克萨斯州男子认罪3.6亿美元骗子骗局

得克萨斯州居民卡梅隆·杰齐尔斯基(Cameron Jezierski)认罪庞氏骗局这使400多家投资者欺骗了3.6亿美元。Jezierski和另外两名男子,得克萨斯州的Jay Ledford和凯文·梅里尔(Kevin Merrill)去年因洗钱,身份盗窃,电汇欺诈和阴谋而被起诉。

据称,他们说服投资者购买消费者债务投资组合,而消费者债务投资组合则声称可以通过收取债务或将投资组合出售给第三方债务购买者来赚钱。受到伤害的投资者包括餐馆老板,小企业主,退休人员,建筑工人,财务顾问,职业运动员和其他工作专业人员。但是,据称这三个人没有按照承诺的钱投资这笔钱,而是利用了他们奢侈的生活方式或以庞氏骗局的方式向早期投资者支付。

在里面美国证bob200体育券交易委员会(SEC)投资者欺诈案针对这三名男子(去年带来的三人)抱怨表示,在投资者筹集的资金中,超过9000万美元来自200多个个人投资者,将近2.23亿美元来自主要由个人投资者组成的饲养基金,5200万美元来自家庭办事处。

Jezierski是Riverwalk Financial Group的首席运营官,他在Ledford的领导下工作。他的认罪协议指出,他正在遵循莱德福德(Ledford)的指示,并隐藏了欺诈行为。

针对莱德福德和美林的刑事欺诈案件尚未接受审判。

联邦陪审团将德州人定罪2200万美元的投资者欺诈

在一个不同且无关的投资者欺诈案中,联邦陪审团裁定了另外两名德克萨斯人Thurman Bryant III和Arthur Franz Wammel,他们串谋犯有电汇欺诈,这导致投资者遭受超过2200万美元的损失。根据司法,这两名男子被指控自己使用投资者的钱,即使他们向受害者保证,他们保证每年的投资收益30%。许多受害的人都是科比和沃默尔自己的朋友和亲戚。投资骗局发生在2/2011至3/2017。

投资者被告知,他们正在对科比的业务Bryant United Capital Funding进行投资,该资金正在处理抵押贷款。他们的资金本来应该用来保证信用额度,他们的资金在没有风险和安全的托管帐户中印象,不会投资。相反,根据美国政府的说法,这些投资者被欺骗了。

科比会将投资者的资金转移到瓦默尔(Wammel),后者将这笔钱投入了自己的交易帐户。这两个人被指控损失和花费近2100万美元,科比保持了约600万美元来支持他的生活方式。一些投资者的资金以庞氏骗局的方式向他们交给了他们,以便他们认为自己的投资已被证明是成功的。同时,将虚假的文件和陈述发送给了他们,因此他们不知道自己正在被欺骗。

这两个人尚未因其证券欺诈罪被判刑,而SEC提出的民事案件尚未得到解决。bob200体育监管机构认为约有100名投资者受到伤害。

德克萨斯州投资者欺诈

在整个州,我们德克萨斯投资欺诈律师与遭受损失的投资者合作,因为他们是欺诈的受害者。我们还代表全国投资者。接触Shepherd Smith Edwards和Kantas,LLP(SSEK律师事务所)要求您免费的,无义务案件咨询。

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