德州房地产投资者诈骗导致投资者损失和刑事案件

一个奥斯汀人被判有罪德州证券欺诈bob200体育被判15年监禁。詹姆斯·埃尔顿·瓦尔还被判犯有其他多项一级重罪,包括洗钱、盗窃和滥用特拉维斯县的信托财产。

据检察官称,瓦尔从投资者那里窃取了110万美元,这些投资者通过他的瓦尔投资集团(Warr Investment Group)购买了未经注册的房地产票据合同。他和他的公司没有注册出售这些证券。bob200体育尽管如此,沃尔还是承诺了8%的年利率,每月复利,他还吹嘘这些投资是“无风险的”。

这些房地产交易被宣传为比传统投资更安全的选择。Warr在包括YouTube在内的网上推广了这些视频。

投资者被告知,他们的资金将用于购买更多的债券或房产,而Warr只有在支付这些资金后才会赚钱。相反,他并没有投入足够的资金来获得他承诺的利润。然而,Warr确实用投资者的钱购买了一辆昂贵的汽车,向一个未注册的销售代理支付佣金,并支付了与房地产投资无关的其他费用。瓦尔还建议投资者将资金转移到他秘密控制的爱尔兰共和军。

德州证券委员会(Texas Stbob200体育ate Securities Board)七年前开始调查瓦尔。向他和他的公司发出了紧急停牌令。2011年,由于州证券委员会(State Securities Bobob200体育ard)的行动,德克萨斯州总检察长办公室(Office of the Texas Attorney General)要求对Warr Investment Group和另一家公司进行破产管理。Warr投资集团的资产被冻结,投资者收回了44%的资金。

去年,一个大陪审团以刑事指控起诉了瓦尔。

联邦大陪审团对德州投资者诈骗提出起诉
在另一个德州房地产投资者骗局在美国,达拉斯的一个联邦大陪审团已经起诉了两名男子——乔舒亚·普和格伦·克利夫顿,指控他们犯有五项电信欺诈罪,以及一项电信欺诈合谋罪,该合谋与一个“精心策划的计划”有关,该计划旨在骗取一名投资者约100万美元。

刑事起诉书称,去年年初,克利夫顿联系了他们的目标人物,并吹嘘有机会投资一家名为Sectors Global Management的虚假精英房地产公司。他声称公司有“精英”人士的支持。

克利夫顿声称,他和被他称为“约书亚财富”的普与光明会有联系。他说,光明会是一个由高净值人士组成的组织,他们把地球的控制权交给了43个专属家族。克利夫顿声称,这个人被选为投资者的原因连他自己都不知道。

克利夫顿和皮尤被指控使用司机、保镖和直升机,并与这些所谓的全球领导人伪造电话会议和视频对话,以说服他们的目标投资。据称,他们还使用了伪造文件,包括伪造税务文件、给大公司的信件、关于商业交易的电子邮件,以及据称讨论NBA和安德玛代言的通信。

普告诉受害者,如果不满足投资要求,他的资产将被没收,他将入狱。

据报道,这名投资者非常害怕如果他不遵守规定的后果,因此他向这家所谓的房地产公司投资了约100万美元。据称,普和克里夫顿用这笔钱购买了昂贵的汽车、貂皮大衣、路易威登(Louis Vuitton)的商品、一架私人飞机和包机直升机。据称,皮尤还每月向另一个人支付400美元,让他每天帮他摘取和戴上隐形眼镜。

我们的德州证券欺诈bob200体育律师代表整个州的投资者。今天联系Shepherd Smith Edwards and Kantas有限公司。

詹姆斯·埃尔顿·沃:被判15年,德克萨斯州证券委员会(PDbob200体育F)

联邦大陪审团起诉两名男子诈骗100万美元站上了2017年12月8日的网站

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