Texas Securities Fraud: Houston Investment Advisor Gets Five Years for Defrauding Investors and Prison Sentences are Rendered in $6.4M Diamond Investor Fraud Case

劳伦斯·艾伦·德赫特勒（Lawrence Allen DeShetler）将在联邦监狱服役60个月德克萨斯州投资者欺诈。The Houston man pleaded guilty to mail fraud earlier this year after he fraudulently solicited $1.9M from five clients.

从2014年开始，前投资顾问，认证计划师和Deshetler＆Company的负责人开始说服客户，如果他们让他投资资金，他们将获得更高的回报。这些客户从他们的投资帐户中拿走了钱，并将其交给了他。不幸的是，Deshetler自己用了这笔钱。

此后，他承认使用一些投资者的资金在国外建造房屋。DeShetler还承认，他说服了一名寡妇，他是一名八十岁的寡妇，清算信托，并向他转移了近19万美元。当她走开时，他甚至呆在她的家中。她返回后，Deshetler消失了，她的投资文件也消失了。

Earlier, the Texas State Securities Board accused the Houston financial adviser of recommending that one client cash out an IRA. DeShetler then used these funds on restaurant expenses, country club costs, and other bills. The state has since revoked his registration as an investment adviser in Texas.

除了监禁时间外，DeShetler还必须支付近92.7万美元的赔偿金。

Texas Sentences Two Men In $6.4M Diamond Investment Fraud
In otherTexas securities fraud新闻，德克萨斯州北区的美国检察官宣布，克雷格·艾伦·奥特森（Craig Allen Otteson）和杰伊·布鲁斯·海姆伯格（Jay Bruce Heimburger）因参与640万美元的钻石投资骗局而被判刑。这两个人今年早些时候认罪。

奥特森（Otteson）是Stonebridge Advisors LLC的CCO，也是Worldwide Diamond的普通合伙人，将入狱121个月，并支付超过470万美元的赔偿金。海姆伯格（Heimburger）是全球钻石主要合作伙伴，并注册为JBH证券代理商，被判处97个月的徒刑。bob200体育他也必须支付超过470万美元的赔偿金。第三名被告休斯顿居民克里斯托弗·阿诺德·吉恩戈（Christopher Arnold Jiongo）将于本月晚些时候被判刑。

根据起诉书，Jiongo产生了5万美元的钻石记录，他和其他两名被告因筹集了投资者的钱而变成了车辆。他们看上去好像这笔钱将用于购买和转售钻石，而每一美元都完全固定了。

但是，一旦这些人意识到他们的计划不起作用，并且他们将无法履行对投资者的承诺，据称他们未能通知美国的安全退休，没有任何投资者的钱是安全的。他们还没有告诉他们投资策略是破产的，他们还欺骗了投资者。

The indictment contends that from ’11 through ’13, the three defendants “fraudulently collected” more than $6.4M from 77 investors. They also are accused of causing letters with false statements to be sent to the Texas State Securities Board and American Safe Retirements.

As part of his plea deal, Otteson signed documents stating that he and Heimburger took part in the diamond investment fraud to bilk investors through their false promises and fraudulent representations, as well as by fraudulently hiding from investors that their money was used for purposes other than buying and reselling diamonds. Also, Otteson admitted that he and Heimburger caused a sales agent to fraudulently sell nearly $1.9M of promissory notes to 23 California investors.

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休斯顿顾问捕食被判处五年徒刑的老年人，德克萨斯州证券委员会，20bob200体育17年11月2日

两名北德克萨斯男子因在640万美元的钻石投资欺诈计划中被判刑，，，，Justice.gov, November 9, 2017

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