联邦调查局突袭UDF IV在德克萨斯州达拉斯市的办公室

联邦调查局突袭了联合发展基金在达拉斯的办公室。这家公开交易的房地产投资信托基金最近受到抨击,有人指控该基金多年来一直像庞氏骗局一样运作。

自对UDF IV的指控在嘉实基金网站上公布以来,该REIT的股价在过去两个月下跌了81%。联邦调查局搜查UDF总部的消息导致该公司股价在周四的突袭中暴跌近55%,收于每股3.20美元。

UDF IV否认了关于它是一个庞兹骗局.在受到指控的消息传出后,该公司向美国证券交易委员会(sec)提起诉讼,称自己是“做空和扭曲”证券交易骗局的受害者,该骗局涉及一名投资者在某只bob200体育股票上建立空头头寸。UDV表示,此举的目的是非法操纵股价。去年12月,UDF透露,自2014年以来,它一直在接受SEC的事实调查。

对冲基金经理凯尔•巴斯(Kyle Bass)本月表示,他是一直在做空UDF的人。他指责该非交易型房地产投资信托基金使用新投资者的资金支付现有投资者,并剥削“夫妻店”散户。巴斯的海曼资本管理公司一直在做空UDF IV的股票。他是去年年底对UDF提出庞氏骗局指控的人。

在本周的一篇文章中,《华尔街日报》他警告说,联合发展基金(United Development Funding)处理集中放贷的风险。联合发展基金还赞助一个交易型房地产投资信托基金(REIT)和其他投资工具。其UDV IV基金99%的投资组合都是发放给德克萨斯州借款人的贷款。文件显示,同样是一家非交易型房地产投资信托基金(REIT)的UDF V 100%的投资和贷款都由德克萨斯州的房地产提供担保。这表明缺乏多样化,这可能会增加在一个投资篮子中投入过多投资资金的风险。

《华尔街日报》UDF投资者可能面临的另一个危险是,截至9月30日,该公司69%的贷款余额都贷给了百夫长美国发展公司(Centurion American Development)或其关联公司,即“单一借款人”。

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UDF基金强调集中贷款的潜在风险,华尔街日报,2016年2月16日

联邦调查局突袭德克萨斯州房地产投资信托公司的办公室,投资新闻,2016年2月18日

德州规模的计划,收获交换
巴斯指控UDF的网站

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