1200万美元的庞氏骗局可能与纽约警察局腐败有关

据一位执法部门消息人士透露《新闻周刊》他可能与一起涉及餐厅老板哈姆雷特·佩拉尔塔(Hamlet Peralta)的1200万美元庞氏骗局和联邦调查局(FBI)正在对纽约警察局腐败指控进行的调查有关。据称，这起阴谋的主谋佩拉尔塔已被逮捕。

根据一份联邦起诉书，投资者认为他们投资的是Peralta的酒类批发业务。相反，他从他们的基金中拿出70万美元买酒，用1100多万美元支付早期投资者，购买水疗服务和其他开支。据称，佩拉尔塔在告诉投资者他是西125街酒庄的老板时撒了谎。(公司属于他姐姐。)一位投资者给了Peralta超过350万美元。

佩拉尔塔被控电信欺诈。据称，至少有12名投资者被骗。据说，佩拉尔塔向他们承诺了定期的利率回报，他声称这些回报将来自他的企业利润。相反，他挪用了这笔钱。

现在,《新闻周刊》称酒案可能与联邦调查局对纽约警局的调查有关。据报道，联邦调查局正在调查警察局的高级官员是否收受了与佩拉尔塔投资的两名商人的礼物。

在其他庞氏骗局的新闻中，联邦调查局指控一名康涅狄格州男子实施了150万美元的庞氏骗局，据称骗了十多人。约瑟夫·卡斯特利亚诺面临洗钱和欺诈等多项刑事指控。

卡斯特利亚诺是一名注册会计师，他为客户提供投资机会和金融服务。据称，他向这些目标公司虚假地表示，他还有其他客户需要资金，但他们无法通过传统方式获得资金。他承诺给这些潜在投资者每年6-8%的回报。通过卡斯波投资公司，卡斯特利亚诺准备了合同和文件。

在一份新闻稿中，美国州检察官戴利(Deirdre M. Daly)表示，卡斯特利亚诺向客户推销的投资机会都不存在。相反，他把投资者的钱用在自己身上，并向其他投资者支付“利息”。

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