投资者律师博客所谓的移民骗局导致SEC欺诈指控
美国证券bob200体育交易委员会已针对许多律师提出了执法行动，即使他们不是注册经纪人，他们也会为他们提供EB-5投资。正如SEC执法部主任安德鲁·塞雷斯尼（Andrew J. Ceresney）所指出的那样，必须正式注册为EB-5项目筹集资金时进行某些服务并获得佣金的个人。
根据EB-5移民投资者计划，如果外国投资者投资于保留或为该国的工人建立至少10个工作的指定的预计，他们有机会获得美国居住权。SEC在投诉中指控Hui Feng及其公司，Feng＆Associates的法律办公室在向100多名投资者出售EB-5投资时充当未注册的经纪人。该委员会说，他们没有透露他们是在投资上获得委员会的费用，这违反了他们的法律和受托义务。监管机构还说，他们屈服了确实提供此类投资的某些实体。冯和他的律师事务所总部位于纽约。
SEC还对Mehorn P. Azarmehr和他的Azarmehr法律组织迈克尔·班德（Michael Bander）和他的Bander律师事务所，佛罗里达州迈阿密。这家公司的公司和米兹拉希（Mizrahi）以及基于中国的凯菲·王（Kefei Wang）。所有这些个人和实体都同意停止并停止担任未注册的经纪人。他们中的大多数都同意支付犯罪，判断利息和/或罚款。
他们被控违反经纪人注册行为，其中包括获得不同的EB-5地区中心或其经理，以支付他们向他们出售有限合伙利益的每个新投资者的佣金。这些付款与他们为这些同一客户提供法律服务的法律费用是分开的。
公司和律师还被指控参加活动，以使有关交易发生，包括建议EB-5投资，作为投资者和区域中心之间的联络，或促进投资资金转移到该中心的文件或转让。SEC表示，此类行动违反了1934年的《证券交易法》。bob200体育
林宗（Lin Zhong）也与SEC有关的SEC遇到了麻烦，也称为Lily Zhong，她的EB5 Asset Manager LLC（位于南佛罗里达州）。据据称，郑和她的公司为美国EB-5 Investments LLC至少筹集了850万美元，用于在房地产开发项目中使用，这些项目本来可以创造就业机会。相反，据称他们在个人奢侈品支出上使用了近100万美元。他们还被指控歪曲了投资者如何实际使用他们的资金，并且没有透露张涉及的先前的房地产企业失败了。
中国同意规定SEC通过法院命令获得的资产冻结。SEC表示，中国和EB5资产经理违反了1934年的《证券交易法》和1933年的《防潮规定》以及规则10B-5。bob200体育
这Ssek Partners Group是一个机构投资者欺诈律师事务所。
涉嫌移民骗局中冻结的资产，SEC，2015年11月19日