瑞士信贷官员被指控告诉员工忽略尽职调查标准，接受可疑贷款

根据瑞士信贷（CS）在马萨诸塞州法院提交的文件。纽约时报，这家金融公司的高级官员鼓励下属忽略尽职调查标准，并批准可疑贷款，最终将其包装到抵押贷款投资中。论文中还包括发现内部审计表明，抵押贷款部门的活动在2004年逐渐恶化，该公司知道最终可能会因更高的风险而受到更高的风险。这些文件是瑞士信贷是被告的抵押证券案件的一部分。bob200体育

在将近四年前提起的这项抵押证券诉讼bob200体育中，剑桥广场投资管理公司（Cambridge Place Investment Management）正在寻求18亿美元的赔偿金，约200张抵押贷款证券，这些抵押贷款证券从数十多个银行中购买，导致经济危机。资产管理公司已与大多数银行定居，瑞士信贷包括少数例外。

瑞士信贷的发言人发表声明说，该公司充满信心，证据总共表明其尽职调查的做法是可靠且健康的。但是，这些文件一旦机密，使一些人想知道为什么银行决定战斗而不是解决针对该银行提起的不同抵押证券案件，包括纽约总检察长和联邦住房金融局提交的抵押证券案件。bob200体育

虽然住房市场蓬勃发展，但瑞士信贷将约2030亿美元的抵押贷款捆绑为证券，然后在2005年至2007年之间将其出售给私人投资者。现在，瑞士信贷受到审查。bob200体育2013年，前信贷抵押贷款交易员Kareem Serageldin被判犯有超过1亿美元的抵押债券损失罪名成立。他通过夸大房屋市场的债券的价值而做到了这一点。

2月，银行的四名领先高管在国会面前作证了该公司在帮助美国公民在国外掩盖他们的钱的作用，因此他们不必缴税。本月早些时候，美国参议员指责司法部仅获得了22,000名具有瑞士信贷帐户的美国人名字中的238个。

瑞士信贷可能已经帮助这些帐户持有人隐藏了1000万美元。同时，检察官和瑞士信贷仍在达成和解协议，该协议将迫使该公司提供更多的帐户持有人的姓名并结束调查。在提出任何指控并预计将支付罚款后，可能会达成递延起诉协议。

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瑞士信贷文件指向抵押失误，《纽约时报》，2014年3月10日

瑞士信贷美国客户处于困境，彭博，2014年3月7日

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瑞士信贷承认不当行为，并将支付1.6万美元以解决SEC指控，以为美国客户提供未注册的服务，股票经纪人欺诈博客，2014年2月22日

瑞士信贷可以在2014年1月18日以超过8亿美元的机构投资者证券博客（2014年1月18日）的逃税指控与我们定居bob200体育

瑞银在瑞银波多黎各基金案件中的预期防御，股票经纪人欺诈博客，2014年1月21日