瑞士信贷要支付2.6B美元，对美国逃税的司法部指控认罪

瑞士信贷（C）将在认罪后向纽约的联邦政府和金融监管机构支付26亿美元的费用，该指控是非法帮助数千名美国客户避免向国税局缴税。美国司法部表示，瑞士银行数十年来一直经营非法跨境银行业务。

这是多年来金融机构对犯罪认罪的第一次。指控包括瑞士信贷知道并同意帮助成千上万的美国人建立帐户并帮助他们隐藏收入和资产。总检察长埃里克·霍尔德（Eric Holder）声称，该银行甚至摆脱了帐户记录，隐藏交易，甚至没有执行最基本的步骤，以确保客户符合美国税法。

司法部认为，即使在2008年美国对瑞士帐户的镇压之后，瑞银AG（瑞银）瑞士信贷（Credit Suisse）对他们为美国客户提供的服务变得更加严格，后者不断妨碍调查人员调查逃税指控。一些信贷瑞士的经理甚至据称帮助客户将其资产转移到其他海上银行，以便他们的资产可以隐藏。司法部调查的关键文件要么丢失或摧毁。八名前信贷雇员已被刑事指控协助逃税。

2.6亿美元的和解协议包括1亿美元将用于美联储，约18亿美元向司法部，纽约金融服务部超过7.15亿美元。但是，瑞士信贷不必移交使用银行掩盖其钱的美国公民的名字。但是，该银行将提供更多的信息，该信息应导致调查人员向账户持有人。

自从国外逃税袭击以来，有43,000多名美国纳税人自愿成为IRS披露计划的一部分，使他们能够承认以前​​未知的帐户。参议院最近的一份报告称，这些纳税人已经支付了超过60亿美元的扣除税款，罚款和利息。

美国仍在探测大约十二家瑞士银行。其他100多家银行正在参加由司法部运行的自我报告计划。2009年，瑞银（UBS）同意在一项延期推出协议中支付7.8亿美元，并承认帮助美国人避免缴税。

这里的美国银行监管机构已同意不撤销瑞士信贷在该国开展业务的许可。但是，有罪的认罪在其他方面可能会出现问题。不允许许多共同基金和养老基金与在刑事案件中认罪的机构合作。其他客户可能会决定他们不再想与瑞士信贷合作。

瑞士信贷在逃税案件中认罪，CNNMoney，2014年5月19日

瑞士信贷在刑事税案中认罪，《华尔街日报》，2014年5月19日

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