Day Trader在2010年Flash Crash中对欺诈行为认罪

英国一日交易员认罪欺骗以及涉及2010年Flash崩溃的电汇欺诈。Navinder Singh Sarao被指控赚了4000万美元，同时欺骗了CME Group Inc.（NASDAQ：CME）的股票期货市场超过五年。他还将没收他从交易所带来的不义之处的1,290万美元。Sarao最长面临30年的监禁。正是在2010年的Flash崩溃期间，一场疯狂的交易短暂从美国股票中撤出了近1万亿美元。

为了面对针对他的市场操纵和欺诈的22项刑事指控，交易者必须从英国引渡到美国。美国检察官指责他在标准普尔500指数上操纵期货。

欺骗涉及通过下达贸易订单来操纵价格，但没有执行贸易订单。目的是将价格朝一个方向发送，然后在执行之前取消交易，以便从价格恢复到最初在操纵之前的价格上。

萨拉奥（Sarao）的国防小组试图辩称，他的活动在英国不是非法的，并且由于他是英国公民，因此他的刑事审判应该在那里进行。但是，检察官辩称，大多数损害发生在美国交易平台上，正是该国的市场，其公司及其公民因当天交易者所谓的行动而受苦。

就在去年，芝加哥陪审团定罪Panther Energy Trading LLC Head自2010年《多德 - 弗兰克法案》（Dodd-Frank Act）根据这种类型的交易以来，商品欺诈和欺骗的迈克尔·科西亚（Michael Coscia）在第一次审判中是非法的。检察官说，Coscia在三个月内非法赚了140万美元，这是他从未打算执行执行并将较小的交易在另一端进行的非同寻常的命令。

7月，科西亚被判处三年徒刑。他必须支付300万美元相关的监管罚款。

上个月，商品期货贸易委员会还与伊戈尔·奥斯塔赫（Igor Oystacher）和他的3贸易有限责任公司（Igor Oystacher）达成了一项协议。Oystacher计划于一月份参加审判。

CFTC去年起诉Oystacher，指控他在几个合同市场中作出了不必要的买卖订单，包括天然气，铜和原油，但他从不打算下达订单。取而代之的是，据称他用它们来获得类似的报价，以便他可以从价格变动中获利。

同样去年，洲际交易所（Intercontinental Exchange Inc.）罚款Oystacher $ 125K，用于欺骗Russell 200指数上的期货合约。就在此之前的几个月中，CME集团因欺骗指控而罚款15万美元。

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英国“闪存崩溃”商人对我们欺诈罪名成立，财富，2016年11月13日

CFTC定居诉讼针对3Red的被告Spoofer Oystacher，彭博，2016年10月19日

CFTC对Oystacher的投诉和3，CFTC（PDF）

CFTC起诉芝加哥商人和3贸易，股票经纪人欺诈博客，2015年10月25日