Ex-Essex控股首席执行官15年以33美元的庞氏骗局

地方法院法官判处Navin Shankar苏布拉泽维尔,以前埃塞克斯Holdings Inc .)的首席执行官到15年铁窗生涯因为他的参与两个欺诈骗局。泽维尔1月份两个电信欺诈项指控表示认罪。

他跑埃塞克斯控股从9/2010到5/2014,提高超过30米的近100美元购买本票,是投资的投资者在航运、糖运输,在拉丁美洲铁矿石开采。泽维尔使用伪造的文书工作,包括虚假的财务报表。他承诺回报利率让潜在客户参与。他的大部分资金用于和他妻子的费用,包括豪华汽车和珠宝,整容手术,婚礼费用。早些时候他还用新投资者的资金来支付投资者直到庞氏骗局失败了。根据证据带到法庭,投资者损失了超过29美元。

在一个单独的欺诈,泽维尔公司获得1.2美元用于支付约1.5美元的商业地产从南卡罗来纳经济发展协调委员会(scc)。这些应该用于开发一个工业产权到大米包装设备和尿布。在法庭上提交的文件显示,被告了scc假财务文档合同会给他。他还提供了其他假金融文书工作,包括虚假的承包商发票,所以他会得到报酬。他再次一大块资金用于自己的生活费用。

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前首席执行官埃塞克斯Holdings Inc .)被判处15年的监禁与3300万美元的庞氏骗局、正义。政府,2017年5月17日

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