Ex-Citigroup银行家六被告SEC正在充电中内幕交易诈骗600万美元

上周,美国证券交易委员会(sebob200体育c)指控6人,包括前花旗集团(Citigroup)全球市场的投资银行家马赫迈克尔•卡拉卡拉和他的兄弟参加了数百万美元内幕交易投资骗局即将到来的并购交易涉及引爆。卡拉斯是加州地方法院起诉。其他被告包括扎西·哈达德,埃米尔Jilwan,卡里姆Bayyouk, Bassam萨尔曼。除了萨尔曼,据说他们在82000美元到230万美元之间,与马赫卡拉使超过150万美元。SEC希望被告支付罚款,追缴和其他救援。

SEC说,至少从2004年4月到2007年4月,马赫卡拉告诉他的兄弟在众多场合涉及花旗集团(Citigroup)的交易,等待客户的医疗保健行业。迈克尔·卡拉将购买期权和股票在至少20家公司参与花旗集团(Citigroup)的交易,将会给亲戚和朋友的信息在伊利诺斯州和加州也贸易在交易发生之前。

骗局参与者据说都是从交易赚到钱最Biosite之前宣布了2007年3月,医疗测试公司被收购。公开披露后,股价在Biosite增加了超过50%,迈克尔·卡拉和六的那些涉嫌非法获利超过500万美元。

两个其他的那些同意吐出他们的非法利润结算SEC的指控。纳赛尔Mardini吐出291000美元,而约瑟夫阿扎尔吐出118000美元,将支付罚款。通过沉降都不否认或承认过错。

相关网络资源:
证交会指控前花旗银行家与内幕交易路透社,2009年4月30日
证交会指控华尔街投资银行家和其他七广泛内幕交易计划SEC.gov, 2009年4月30日
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