瓦乔维亚银行是金融机构被指控协助骗子诈骗老年人

几十年来,在“锅炉房”telemarkers骗取老人通过说服兜售他们购买投资据说支付高额回报率或令人难以置信的增长潜力。

现在小偷在加拿大小型办公室和仓库运营在印度工作日夜针对老年人。工作列表的名称和电话号码,他们称战争退伍军人、退休教师和其他成千上万的美国老年人和冒充政府和保险人员更新他们的文件。

然后,罪犯空受害者的银行账户!

这些老年人都被大公司有针对性的帮助!例如公司InfoUSA广告列表”年迈的机会的人,“330万老年人“想办法赚钱,”和“老年人,“470万人患癌症或阿尔茨海默氏症。“老歌但好吃”包含500000赌徒超过55岁,8.5美分。一个列表表示:“这些人容易受骗。他们愿意相信运气可以改变。”

“只有一种客户想买彩票和抽奖:老年人感兴趣列表罪犯,”中士说伊夫·勒布朗的加拿大皇家骑警。“如果有人广告说它包含列表轻信或老年人,这就像把一个标志牌,上面写着“欢迎小偷。’”

一些研究人员估计,老年人占30%的电话销售销售的另一个例子如何获利的企业和投资者越来越多的美国人在他们的最后几年。2003年,美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)估计,11%的美国人已经55岁以上消费者欺诈的受害者。“大多数人都不知道如何广泛和复杂的电话销售欺诈已经成为,”詹姆斯·戴维斯说,联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)的一位律师。“这甚至冲击我们。”

电话销售欺诈已成为全球犯罪企业掠夺主要在每年数以百万计的美国老年人,当局说。庞大的数据库名称和个人信息,由大型上市公司,卖给小偷把我们老年人的欺诈电话销售。主要银行然后使罪犯陷入受害者的账户未经授权,根据法庭记录。

其中一个受害者就是爱荷华州的居民理查德•格思里一位92岁的二战老兵和紫心勋章。Guthrie先生联系电话,骗了他的银行信息。然后骗子联系美联银行,美国第四大银行,和搜查了他的账户,根据银行的记录。在2003年至2005年之间,骗子提交至少七个无符号检查Wachovia撤回资金从Guthrie先生的账户,根据银行的记录。Wachovia先生接受了这些检查和转发Guthrie在爱荷华州的银行,从而返回1603美元分配提交检查的创造者。

几天之内,然而,格思里先生的银行开始担心,告诉Wachovia检查没有被授权。瓦乔维亚然后返回资金。但未能调查Wachovia的账户是否被罪犯,据检察官学习事务。

据《纽约时报》,一些金融公司,包括瓦乔维亚,使受害者的退款,抱怨,但没有停止销售列表使用的罪犯,即使高管们警告说,他们协助继续犯罪,据政府调查人员。

,瓦乔维亚银行接受了1.42亿美元的无符号检查从公司未经授权从成千上万的提款账户,联邦检察官说。瓦乔维亚收集了这些公司的数百万美元的费用,尽管它在警告未能采取行动,根据记录。

后,2006年人民银行账户持有人被点名的小偷受害Guthrie先生,一位高管Wachovia写道:“这条信息的目的是让你的银行通知的情况和要求你的帮助在试图关闭这个骗局。“但Wachovia拒绝置评,沟通,没有关闭账户。

银行规定Wachovia定期屏幕公司提交未签名的支票。然而,几乎没有证据表明Wachovia筛选最获利的公司撤资。

去年提起诉讼,美国费城律师说,瓦乔维亚银行收到了成千上万的警告,这是处理欺诈检查,但忽略了它们。诉讼,对该公司打印那些未签名的支票,支付处理中心,或P.P.C.,did not name Wachovia as a defendant, though at least one victim has filed a pending lawsuit against the bank.

在2005年,根据美国律师的诉讼,59%的无符号检查从P.P.C.和转发到其他银行Wachovia接受被其他金融机构最终拒绝了。瓦乔维亚银行被告知每次返回检查。

“当50至60%的交易返回,告诉你在肠道的水平是不正确的,”说,美国律师在费城,帕特里克·l·米。

其他银行,当面对类似的证据,有可疑的账户关闭。但Wachovia继续接受无符号检查印刷P.P.C.直到2006年政府提起诉讼。

虽然美联银行是最大的银行,处理事务,盗走Guthrie先生,至少五个其他银行接受了31个无符号检查退9228美元从他的账户。几乎每一次,奥格思里的银行告诉那些金融机构检查欺诈,和他的钱退还。但是很少有进一步的调查。

格思里先生的记忆是错误的,但他的家人说他已经失去了总计超过100000美元这样的做法。

瓦乔维亚银行被要求详细对其与公司的关系犯下的骗局Guthrie先生和指责在美国律师的诉讼。该公司拒绝置评,只是说:“瓦乔维亚孜孜不倦地检测和欺诈使用的账户。“在虚假的公司一个客户的时候,瓦乔维亚银行说它授予相关的所有请求返回公司的账目。银行在声明中说:“Wachovia与有关部门充分合作。”

检察官认为,许多老年人accountholders从来没有意识到美联银行处理检查退出了自己的账户,所以从来没有要求退款。瓦乔维亚银行拒绝回应。

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