在指控他通过庞氏骗局帮助律师事务所的创始人马克·德雷尔（Mark Dreier）对冲基金的指控之后，前经纪人被指控犯有欺诈欺诈行为。

前经纪人科斯塔·科瓦切夫（Kosta Kosta Kovachev）被指控犯有阴谋电线欺诈由于他在协助纽约律师事务所创始人马克·德雷尔（Marc Dreier）的角色涉及3.8亿美元庞氏骗局。Dreier是Dreier LLP的创始人。他上个月因指控被捕，他说服了两项对冲基金，在他虚假地说，他出售纽约开发商Sheldon Solow发行的折扣票据后，给了他超过1亿美元。

根据检察官的说法，科瓦切夫（Kovachev）担任德雷尔（Dreier）的索洛房地产公司（Solow Realty）的控制者，即使他从未在公司工作 - 一名对冲基金的员工要求在期票后与索洛（Solow）代表会面，但没有按时偿还期票。当局还指责科瓦切夫（Kovachev）去年10月向其他两项对冲基金出售伪造票据，总计1.135亿美元，并在谈论财务报表的电话会议上担任索洛（Solow）的首席执行官。如果被定罪，Kovachev可能会被判入狱五年，并且由于他的罪行而必须支付25万美元或两倍的损失或收益，这是更大的。

在Kovachev的保释听证会上，美国助理检察官乔纳森·斯特雷特（Jonathan Streeter）说，德雷尔（Dreier）向他付费的人付钱，为他提供“模仿”，最高电话为100,000美元。Drier LLP去年12月申请破产。

2006年，美国证券交易委bob200体育员会（Securities and Exchange Commission）针对科瓦​​切夫（Kovachev）提起民事诉讼，指责他和其他几个人从事另一种庞氏骗局，并欺骗了600多名超过2800万美元的投资者。Kovachev被指控出售构成酒店分时度假租金利息的未注册证券，他被命令支付35万美元。bob200体育

Dreier案导致对经纪人Kovachev的指控，Bloomberg.com，2008年1月5日
前经纪人负责帮助纽约律师精心制作欺诈计划，纽约时报，2008年12月23日

相关的网络资源：

SEC收费N.Y.律师Marc S. Dreier，数百万美元欺诈，SEC，2008年12月8日
“庞氏”计划，Sec.Gov
如果您认为您是的受害者，请立即联系SSEK经纪人欺诈。