前摩根大通和瑞士信贷银行家被判处10年监禁,罪名是内幕交易骗局

在美国纽约南区地方法院摩根大通(JP Morgan Chase)和瑞士信贷投资银行家哈菲兹穆罕默德Zubair Naseem被判处10年监禁,罪名是他参与一个内幕消息骗局。

检察官说,纳西姆从内部获取内幕信息基地的瑞士信贷和摩根大通。机密信息,他从瑞士信贷(Credit Suisse)的文件包括相关数据可能处理TXU Corp .)、约翰·h·哈兰有限公司Caremark公司Rx Inc ., /有限公司特拉梅尔乌鸦有限公司按摩浴缸Brands Inc .,真理及其它公司,能源伙伴有限公司和西北公司。

从摩根大通内幕信息处理可能的交易设计支持系统,计算机科学系统,联盟数据系统,K2 Inc .)教育管理集团,Aramark洪博培Corp .)和西北公司。

检察官还说,观察Naseem经历论文分析师的桌子。纳西姆将给Ajaz Rahim他获得的信息,在巴基斯坦Faysal银行的投行业务负责人。两人将利用这些信息来执行证券事务。bob200体育

进了超过750万美元的投资计划,纳西姆和Rahim去年被指控。纳西姆29项内幕交易被判有罪,并保证仍Raheem被捕。

地方法院法官罗伯特·p·帕特森下令没收750万美元,三年的监督释放,一个强制性的2900美元特别的评估。纳西姆的律师称他的客户的判决“严重不公平的。”

投资银行不当行为是违法的。失去了钱,因为如果你是一个投资者的证券欺诈、接触bob200体育牧羊人史密斯和爱德华兹今天。

相关网络资源:

巴基斯坦联邦政府负责知名银行家CSFB-TXU内幕交易案,Dealbreaker.com, 2007年5月30日