瑞士信贷的四名银行家被指控未经授权对富有客户的账户进行交易，美国银行以1.9亿美元和解抵押贷款案，高盛向伊利诺伊州养老基金支付2.72亿美元

美国银行将向西雅图联邦住房贷款银行支付1.9亿美元
美国银行将支付1.9亿美元，解决西雅图联邦住房贷款银行提出的抵押贷款支持证券欺诈指控。bob200体育SEC提交给SEC的文件称，和解协议是在上月达成的，其中大部分是之前累积的。该诉讼指控mbs发行过程中存在不实陈述和遗漏。

就在今年早些时候，美国银行美林(Bank of America’s Merrill Lynch)和其他10家银行同意支付6300多万美元，以解决对它们的指控，这些银行向弗吉尼亚州退休系统(Virginia Retirement System)和弗吉尼亚州谎报住房抵押贷款支持证券。bob200体育

法官批准2.7亿美元的高盛抵押贷款支持证券欺诈和解协议bob200体育
一名联邦法官批准了高盛(Goldman Sachs)与主要原告NECA-IBEW健康福利基金(NECA-IBEW Health & Welfare Fund)、400名债券持有人和另一家电力工会养老基金之间拟议的和解方案。伊利诺斯州的电力工人养老基金在2008年提起了这起案件，指控该公司遗漏了关键信息，并在前一年出售给17家信托公司的抵押贷款上做了虚假陈述。

该协会还指控高盛在不同发起者使用的承销标准上误导投资者，并使用信托发起者实体夸大的估值。原告认为，该公司在2007年不同证券化信托发布的资产支持证书和抵押贷款转移证书的质量上做出了虚假和误导性的陈述，而且信托登记报表违反了证券法。bob200体育

高盛将这些证券作为高评级固定收益产品进行营销。不过，原告认为，这些金融工具风险很大，最多应该被评为“垃圾”评级。相反，投资者购买它们时，它们的评级是AAA级。这些债券的大部分抵押品最终被降级为垃圾级。

高盛否认有任何不当行为。

瑞士检方调查更多瑞士信贷前银行家
彭博据报道，据消息人士透露，瑞士检察官在调查中又确认了三名瑞士信贷集团(credit Suisse Group AG)前雇员的身份，他们涉嫌在东欧富人的账户中进行未经授权的交易。此外，还有第四名银行家也在接受审查，目前正在狱中。

最初的银行家也是一名前财富经理，他向瑞信承认，他在客户不知情的情况下执行交易，客户包括格鲁吉亚前总理比德吉娜·因瓦尼什维利(Bidzina inanishvili)。这名银行家也是Top Matrix Holding LTD.提起的一起案件的被告。该投诉指控欺诈、滥用信任和刑事管理不善。

瑞信(Credit Suisse)声称，这名银行家隐瞒了自己的欺骗行为，这是个案。然而，伊万尼什维利和另外两名起诉他的人不同意这种说法。这位格鲁吉亚前总理的法律团队也指责瑞信。他们辩称，瑞信的多个部门必然参与其中，他们指控瑞信涉嫌洗钱，据称原因是瑞信没有制定足够的程序来防止非法活动的发生。

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美国银行以1.9亿美元和解与前西雅图银行的MBS诉讼， Law360, 2016年5月3日

法官批准高盛2.72亿美元有毒抵押贷款和解协议， Housing Wire, 2016年5月2日

瑞士信贷银行家案或新增三名嫌疑人彭博社，2016年5月6日