针对GPB Capital的新集体诉讼为所谓的$ 1.8B庞氏骗局提供了新的细节

新的集体诉讼将据称的GPB庞氏骗局提供了细节

本周在德克萨斯州奥斯汀，另一项拟议中的证券案件是代表GPB Capital Holdings及其许多资bob200体育金的投资者提起的。这项最新的投资者诉讼直接指控替代资产公司及其高管运行涉嫌$ 1.8B的庞氏骗局，并为欺诈提供了新的细节。

首席原告和GPB投资者Millicent Barasch在美国德克萨斯州西部地区的地方法院提起诉讼，在新闻发布会上宣布了集体诉讼证券欺诈案。bob200体育前金融行业监管机构（FINRA）审查员Toni Caiazzo Neff谈到了她以前曾试图对GPB Capital Holdings吹口哨。

当她担任Purshe Kaplan Sterling Investments经纪人时，这发生了。Purshe Kaplan是数十个经纪交易商之一，他们向客户出售了GPB私人位置。

凯亚佐·内夫（Caiazzo Neff）说，她变得怀疑GPB资本持有2016年，她的公司要求她进行尽职调查。她认为，尽管她发现了一些东西，但Purshe Kaplan还是决定向投资者出售GPB私人地位。然后，当她拒绝对自己的担忧保持沉默时，它解雇了她。

凯亚佐·内夫（Caiazzo Neff）说，去年，她向美国证券交易委员会（SEC）报告了自己的怀疑。bob200体育这是在监管机构的前审查员之一迈克尔·科恩（Michael Cohn）离开的几个月之前，他离开了GPB担任首席合规官（CCO）。

上个月，科恩是被指控梗阻并被指控从SEC窃取有关其GPB调查的机密信息，并与其他公司高管共享此机密信息。

诉讼指控复杂的同谋网络

最新的集体诉讼证券，Cohn和其他GPB高管，包括bob200体育首席执行官David Gentile作为被告，以及许多其他个人和实体。还指出了不同的GPB资金包括：

• GPB持有
• GPB Holdings II
• GPB Holdings III
• GPB汽车投资组合
• GPB冷藏
• GPB废物管理基金
• GPB控股有资格
• GPB纽约开发

投诉认为，尽管GPB似乎正在运营您的“花园品种庞氏骗局” - 投资者承诺获得8％的回报，但随后用其他投资者带来的钱，实际上有一个据称是参与者的“复杂网络”，这些参与者从GPB中获利了Capital Ponzi计划。

巴拉施声称，据称控制的汽车经销商和废物管理公司的众多GPB有限合伙企业也被掩盖了未知的资金来源，以及GPB资本管理人员通过不同的壳牌公司进行的自我交易。

此案中的其他代码材料包括来自上升资本，上升替代策略和Axiom Capital Management的承销。原告辩称，对于投资者而言，承销商和GPB资本都“在功能上是相同的实体”，分别具有Aspentant和Axiom，Jeffrey Schneider和Mark Martino的负责人，并具有在证券中的纪录和法律程序记录bob200体育应该阻止他们以承销商的身份服务的行业。

其他被告包括投诉人将其归类为“ GPB所有者”的人，以及许多被指控发出“虚假且持续误导”文件的审计师，这些文件能够像这样骗局。集体竞争认为GPB庞氏骗局始于2013年。

同时，尽管有各种涉及GPB的私人安置资金的危险信号，但经纪公司还是获得了高级佣金 - 有些销售额高达11％。根据诉讼，这种向金融公司的付款意味着投资者在签署文书工作的那一刻损失了20％的钱。

迄今为止，据报道，经纪交易商及其经纪人已获得超过1.6亿美元的佣金，而投资者是损失损失的佣金，大约一年前的各种GPB资金都在价值下降以及投资者兑换的暂停。

GPB投资者欺诈律师

Shepherd Smith Edwards和Kantas，LLP（SSEK律师事务所）与遭受损失的投资者合作，因为经纪公司和/或经纪人出售了GPB的私人位置。我们的GPB投资者律师已经代表我们的客户提出了许多投资者索赔。

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