对冲基金欺诈导致刑事定罪

旧金山Illarramendi被判13年监禁康涅狄格证券诈骗bob200体育涉及数亿美元从委内瑞拉的国有石油公司。45岁的ex-hedge基金经理表示,他犯下的罪行掩盖投资损失,因为他被腐败的政府官员的压力在南美国家。

Venezuelan-American Illarramendi,设计了一种货币套利市场600亿美元,他主张政府在加拉加斯,使它从失败。2005年,他开始了他的对冲基金诈骗隐藏在一个失败的500万美元的损失为委内瑞拉政府债券交易。Illarramendi声称,他和他的家人都以暴力威胁如果他们拒绝。

然而,法官指出,前对冲基金经理花了2000万美元用于自己的目的。及时,欺诈增长Illarramendi继续使用他的对冲基金现在超过了5000亿美元。他还向政府官员支付数百万美元的贿赂在委内瑞拉石油公司发送的钱给他,他投资。Illarramendi承认犯有欺诈和串谋妨碍司法公正在2011年。迄今为止,法院任命的接收机恢复到足以支付投资者索赔超过3.45亿美元但更需要恢复。

同时,在英国,hedge fund manger Magnus Peterson has been found guilty of fraud, false accounting, forgery, and fraudulent accounting in an unrelated case. Peterson founded Weavering Capital.

投资者损失了5.36亿美元当韦弗宏观基金在2009年失败。该基金已被宣传成生产稳定和低风险回报。相反,它倒塌后,发现一个数百万美元的贸易旗舰基金是连接到一个离岸公司,彼得森控制。

英国的严重欺诈基金指责彼得森几年误导投资者和与掉期交易人为地抬高韦弗宏观基金的表现。他花了880万美元的投资者的钱。

对冲基金
这些最低限度规范私人投资伙伴关系通常只接受富有的投资者。这些投资工具通常有很多的灵活性时可能使用的投资策略。

对冲基金可以投资债券、股票、期货、期权、套利,大宗商品,非流动性投资和衍生品合约。它们可以非常有利可图的市场不稳定的时候,不适合所有的投资者。

美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会说有一些对冲基金欺诈的迹象:

•••审计问题时缺乏独立交易投资者投诉•对冲基金的欺诈诉讼已经•强劲表现声称是不寻常的••对冲基金经理交易估值问题在他们的账户
对冲基金欺诈可能导致投资损失。联系我们的对冲基金证券律师bob200体育今天。

对冲基金的信息对于投资者来说,联邦调查局

伦敦对冲基金创始人被判13年监禁《纽约时报》,2015年1月23日

老板。历史上最大的庞氏骗局的13年Law360, 2015年1月30日

对冲基金老板成本投资者£3.5亿Mayfair-based公司倒地不起时,由于他的流氓交易是判处有期徒刑13年DailyMailUK, 2015年1月23日

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