在佛罗里达州涉嫌诈骗1.94亿美元对冲基金的经营者KL金融集团面临欺诈和其他刑事指控

在佛罗里达州,三个人被指控欺诈和其他刑事犯罪的一个骗局,据说投资者损失了近1.95亿美元的资金。

荣格(约翰)Bae金,他的弟弟容金,和兄弟赢得Sok李被命名为被告35-count控诉启封的美国佛罗里达南区地方法院。约翰·金被逮捕时,其他两人仍在逃亡者。

在起诉书中指控包括洗钱、邮件和网络欺诈的多个计数,邮件电话诈骗阴谋,共谋洗钱。三角座Management LLC KL Group LLC,吉隆坡,吉隆坡佛罗里达LLC拥有并经营的三家对冲基金顾问公司三个被告,也对起诉书中列出。对这三家公司的指控涉及所谓的投资欺诈阴谋。

刑事起诉书说,被告组织了一次“大规模”投资欺诈通过KL群保护伞的对冲基金。从2000年到2005年,约250客户说在所谓的计划投资约1.94亿美元。根据起诉书,这笔钱的大部分被被告涉嫌失去,那些指责支出资金的个人使用和交易业务。

约翰金还被指责,在起诉书中,设置“华丽的”办公室海景在西棕榈滩,佛罗里达州。这些办公室据说住高档家具、电脑设备、平板电视和其他设备用于提供一个令人印象深刻的贸易区。潜在投资者将参观了办公室,他们会看到员工应该使用金的专有系统参与交易活动。被告涉嫌告诉客户,金正日在一天近2000万美元利润通过短期和长期职位在一个单一的股票。

现实是KL金融集团的资金继续损失数百万美元。该集团将偿还老投资者用新投资者的资金。金,两被告也被指控使用伪造的文件,其中包括虚假信息对投资回报。文件据称用来误导投资者,律师和会计师。

对这三个人的指控是针对领导的联邦执法行动中最新的一个被告约翰·金和他的公司。SEC提起民事诉讼关闭KL集团2005年,去年3月,金正日同意通过制裁解决的指控。

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