陪审团说，来自德克萨斯州的威利兄弟犯了欺诈

陪审团说，富裕的得克萨斯州亿万富翁兄弟查尔斯和塞缪尔·怀特利（Samuel Wyly Wyly）通过使用离岸信托基金建立秘密骗局并赚取5.5亿美元的非法交易利润，犯了欺诈。这德克萨斯证券bob200体育责任裁决是基于美国证券交易委员会提出的索赔。bob200体育

民事审判发生在SEC和其他其他人的调查和诉讼之后发生的。尽管Wylys（Charles在2011年的一次车祸中死亡）承认对Man Isle建立税收福利，资产保护和房地产规划的信托，但他们否认了不法行为。兄弟俩坚持认为，他们没有义务披露信托的义务，因为从法律上讲，他们不是他们中证券的福利所有者。bob200体育他们说，他们依靠“律师大军”来确保他们的活动符合法律。

SEC表示，Wylys建立了信托基金，以隐藏1992年至2004年在四家公司中进行的交易。兄弟俩是这四个实体的董事会。

在审判期间，许多证人作证说，威利人控制了信托，并要求受托人遵循其命令。委员会声称，兄弟俩利用其不当收益购买了1亿美元的房地产和数千万美元的珠宝和艺术品以及其他物品，并进行了大量的慈善捐款。它希望Wylys支付罚款，并退还5.5亿美元的据称非法收益。

SEC执法局局长安德烈·塞雷斯尼（Andre Ceresney）在评论陪审团裁决时说，无论其骗局的复杂性或掩盖其不法行为的努力，该机构将继续保持负责任的欺诈者。但是，调节器并未使用Wylys进行。

SEC声称，他们在1999年出售公司后，从Insider的STERLING软件交易中赚了3,170万美元。美国地方法院法官将决定这些索赔以及是否有任何罚款。

Shepherd Smith Edwards和Kantas，Ltd LLP是一个德克萨斯证券bob200体育欺诈律师事务所。

Wyly Brothers HID资产，陪审团规则，达拉斯晨报，2014年5月12日

阅读SEC投诉（PDF）

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