休斯顿的洗钱指控刑事辩护律师被告被控诈骗超过1美元

亚伯拉罕,摩西,德州刑事辩护律师,被逮捕并被指控犯有洗钱,共谋洗钱,妨碍司法公正罪和阴谋。据检察官,劳埃德和格伦·威廉姆斯,谁是休斯顿二手车金融家,据称跑一个骗局,导致刑事被告误以为他们可以控告他们下降如果他们愿意支付钱。自2008年以来,两人涉嫌诈骗148万美元从被告通过他们的数量休斯顿金融诈骗。

例如,《休斯顿纪事报》,2006年,费斯告诉指责相信可卡因贩子一员”名叫Beto波蒂略,他可以以100万美元的价格把他从监狱释放。当时,波蒂略被指控洗钱和毒品走私。他同意支付这个金额Fisch医生的朋友,谁是威廉姆斯。尽管威廉姆斯不是一个律师,他提出人高层接触,可以解决刑事案件,驳回控诉,或者监禁减少。

另一个被告,两人骗取Umawa没问题的国际海事组织。休斯顿理疗机构所有者就进了监狱为4500万美元的医疗保险/医疗保险欺诈行为。

检察官说,这两个同谋会误导他们的客户与政府合作的过程。两人还涉嫌欺骗一些人,告诉他们,政府官员接受贿赂基金。计划成本不仅这些指控犯罪的钱,但它也无法达到合法请求协议和使他们错误地认为对他们的情况下将会下降。

费和威廉姆斯的起诉书,两人钱洗钱,他们的欺诈行为。费也被指控未能及时提交纳税申报每年他收到钱金融诈骗。如果罪名成立,他将面临10年/每一个妨碍司法公正,阴谋5年,10年对于每一个洗钱指控,1年为每个失败文件申报数(10年(2006年至2010年),以洗钱罪。同时,威廉姆斯承认申请一个虚假的纳税申报表和妨碍司法公正。他将面临三年牢狱伪造的文件中,五年马克斯的阴谋,和250000美元的罚款。

还逮捕了费斯的妻子莫妮卡Bertman,涉嫌协助丈夫的金融骗局。如果罪名成立,她将面临10年妨碍司法公正,5年的阴谋,以及250000美元的罚款。

联邦政府说休斯顿律师骗取超过100万美元,Chron.com, 2011年的10月28日
当地的辩护律师和其他被捕与计划妨碍司法公正2011年,联邦调查局,10月28日

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