纽约经纪人 - 经销商的所有者收取1720万美元的庞氏骗局

拥有纽约一家经纪公司的盖伊·希蒂尔（Guy Gentile）被控以欺诈性地夸大了两个微型股票的价格，然后再将其出售给投资者。据称，他所谓的行动使他赚了1720万美元的总交易收益。

外邦人在联邦法院被起诉。他兼同谋，加拿大股票发起人伊塔玛·科恩（Itamar Cohen）和迈克尔·塔克尔（Michael Taxon）都被指控购买肯塔基州美国能源公司（Kentucky USA Energy Inc.）和乌鸦黄金公司（Raven Gold Corp.股票。分类单元和科恩已经认罪，他们参与了庞氏骗局。外邦人，被控以证券欺诈和串谋犯罪bob200体育bob200体育证券欺诈，可能面临二十年的监禁。

运行庞氏骗局不是为此遇到麻烦的唯一方法。康涅狄格州基金经理马龙·奎恩（Marlon Quann）因帮助托马斯·佩特斯（Thomas Petters）运行他的$ 3.5B庞氏骗局而被命令投降近8100万美元的利润。美国证券交易委员会bob200体育表示，Quann隐藏了欺诈的证据，部分是1.87亿美元的“往返”交易。”SEC还起诉了Quan的Acorn Capital Group LLC，Hewardship Investment Advisors LLC和ACG II LLC。

他对2014年的罢工令和联邦陪审团的裁决提出上诉，发现他违反了几项证券法时，他对欺诈罪负责。bob200体育现在，圣路易斯的上诉法院说，法官可以让他支付他在所谓的计划中赚取的8100万美元。

庞氏骗局
这种类型的欺诈通常涉及用于支付现有投资者的假定退货，通常通常根本不退货。取而代之的是，它们通常是由新投资者贡献的资金，并用于支付早期的投资者。在庞氏骗局中，通常会承诺高回报，据称没有任何风险。当新投资者数量减少或太多投资者试图一次兑换他们的钱时，庞氏骗局通常会失败。

Shepherd Smith Edwards Kantas，Ltd LLP是一个bob200体育证券律师事务所。

经纪交易商所有者被起诉1700万美元的泵送计划，InvestmentNews，2016年3月23日

对冲基金经理下令在庞氏案中支付8100万美元，彭博，2016年3月22日