证交会指控ACI Capital Group所有者与纽约证券欺诈投资者律师的博客- - - 9月16bob200体育日,2013年

美国证券bob200体育交易委员会指控弗雷德里克·d·斯科特,纽约基金经理谁拥有投资咨询公司ACI资本集团。监管机构声称,他错误地声称,该公司管理下的资产规模高达37亿美元给他更大的信誉提升时好得令人难以置信的投资机会。斯科特据称跑的金融诈骗针对小型企业和个人投资者。

SEC表示,斯科特征求投资者的资金承诺高回报利率然后偷走他们的基金目前他们沉积与他的投资咨询公司。他用自己的钱来支付个人开销和投资者没有收到回报。

一个证券bob200体育诈骗斯科特据称延续就是被称为预支费用计划。投资者承诺ACI将数百万美元的贷款给人希望银行融资。然而,他们首先必须预付一定比例的贷款图投资咨询公司。之后,他们答应的结余。不幸的是,投资者没有收到这笔钱。

另一个欺诈,斯科特据称延续给投资者一个机会涉及发行一笔过桥贷款给第三方实体。他们必须支付贷款的一部分,然后ACI应该支付平衡。作为回报,投资者将得到一个重要的投资回报率。再一次,这些投资者从未得到的回报承诺和斯科特他们钱。

斯科特已经承认在这些证券欺诈指控刑事指控,包括使虚假陈述证券交易委员会的审查员,说谎SEC工作人员检查ACC Capital Gbob200体育roup,并从事电信欺诈计划诈骗投资者超过100万美元。他将面临20年监禁的欺诈和五年做虚假陈述。他还必须支付1.3387万亿美元,他的受害者和没收资产。

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